证券代码：600997          证券简称：开滦股份       公告编号：临 2019-054

                   开滦能源化工股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,076,525,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                           67.7997

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，公司董事长张建公先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵瑞麟先生因公出差未能参加会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律
   师事务所见证律师列席会议。
二、      议案审议情况
(一)      累积投票议案表决情况
1.00 公司关于调整董事会董事的议案



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       议案                                                                                       是否
                             议案名称                          得票数         议有效表决权的
       序号                                                                                       当选
                                                                                比例（%）
       1.01    选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事          1,076,524,949            99.9999         是
       1.02    选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事          1,076,524,949            99.9999         是
       1.03    选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事          1,076,524,950            99.9999         是
        (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                       反对                    弃权
议案
                议案名称                                                      比例                     比例
序号                               票数        比例（%）         票数                   票数
                                                                              （%）                    （%）
        公司关于调整董事会董
1.00                                    -               -          -           -          -                -
        事的议案
        选举苏科舜先生为公司
1.01                              22,858,433       99.9995
        第六届董事会董事
        选举刘宝珠先生为公司
1.02                              22,858,433       99.9995
        第六届董事会董事
        选举杨喜民先生为公司
1.03                              22,858,434       99.9995
        第六届董事会董事
        (三)   关于议案表决的有关情况说明
        1、本次股东大会的《公司关于调整董事会董事的议案》为普通决议事项，已获
           得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
        2、本次股东大会《公司关于调整董事会董事的议案》对中小投资者单独计票。
        三、 律师见证情况
        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
            律师：陈志坚、王思晔
        2、 律师见证结论意见：
            律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 公司章程》
        和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文
        件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、
        有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、
        规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法
        有效。
        四、 备查文件目录
        1、 经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
        2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                                   开滦能源化工股份有限公司
                                                                           2019 年 11 月 19 日




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