九州通:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-20
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2018-013
九州通医药集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1
号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,226,561,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 65.2816
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,226,561,724 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
关于公司及下属企业 2017 年度综合授信计划及实际使用情况的说明:
2017 年 1 月 4 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2017
年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》,2017 年 7 月 19 日,
公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加 2017 年度下属企业
申请银行等机构综合授信计划的议案》,2017 年度公司及下属企业可根据业务发
展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额 349.90 亿元等值人民币
的综合授信;2017 年度公司及下属企业实际取得银行等金融机构授信额度合计
为 345 亿元;截止 2017 年年末,公司及下属企业实际使用各家银行等金融机构
的授信额度为 178 亿元。
2、 议案名称:《关于 2018 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供
担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,225,707,229 99.9303 854,495 0.0696 100 0.0001
3、 议案名称:《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,226,229,104 99.9728 332,620 0.0271 100 0.0001
4、 议案名称:《关于公司 2018 年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,226,561,724 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
主要内容:公司拟使用不超过人民币 20 亿元(余额)的闲置资金进行短期理财,
单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:陈静、穆曼怡
2、 律师鉴证结论意见:
九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大
会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司
2018 年 1 月 20 日