证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临 2018-070

转债代码：110034         转债简称：九州转债




                   九州通医药集团股份有限公司
              关于可转债转股结果暨股份变动公告




      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ● 转股情况：截至2018年6月29日，累计共有694,000元“九州转债”已转
换成公司股票，累计转股数为37,199股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0023%。
    ● 未转股可转债情况：截至2018年6月29日，尚未转股的可转债金额为
1,499,306,000元，占可转债发行总量的99.9537%。
    ● 公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。



    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于
2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额150,000万元。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的
150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

    （三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股
     份，初始转股价格为18.78元/股，自2016年6月27日起，由于实施了公司2015年
     度利润分配方案，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况
     请详见公司公告：临2016-067号） 。自2017年11月30日起，由于公司实施 2017
     年限制性股票激励计划及非公开发行股票，九州转债转股价格由18.65元/股调整
     为18.52元/股（具体情况请详见公司公告：临2017-140号）。自2018年6月25日
     起，由于公司实施了2017年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.52元/股调
     整为18.42元/股（具体情况请详见公司公告：临2018-065号）。

           二、可转债本次转股情况

           公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月
     14日。

           2016年7月21日至2018年6月29日期间，累计共有694,000元“九州转债”已
     转换成公司股票，转股数为37,199股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
     0.0023%。其中2018年4月1日至2018年6月29日，累计共有19,000元“九州转债”
     转换成公司股票，因转股形成的股份数量为1,023股，占可转债转股前公司已发
     行股份总额的0.000062%。

           截至2018年6月29日，尚有1,499,306,000元的“九州转债”未转股，占可
     转债发行总量的99.9537%。

           三、股本变动情况

                                                                                   单位：股

股份类别           变动前（2018年3月30    限制性股票解锁       本次可转债转股   变动后（2018年6月

                   日）                                                         29日）

有限售条件流通股            231,871,430       -14,247,480                   0        217,623,950


无限售条件流通股          1,645,791,160        14,247,480               1,023      1,660,039,663


总股本                    1,877,662,590                    0            1,023      1,877,663,613




           四、其他

           联系部门：董事会秘书处
咨询电话：027-84683017

传真：027-84451256

特此公告。



                         九州通医药集团股份有限公司董事会

                                           2018年7月4日