证券代码：600998          证券简称：九州通        公告编号：临 2020-004

转债代码：110034          转债简称：九州转债


                   九州通医药集团股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2020 年 1 月 7 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开第

四届董事会第十八次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2019 年 12 月

31 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，

其中 2 位董事以委托方式出席。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

等相关规定。



    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、《关于公司全资子公司签署土地退还补偿协议的议案》

    经审议，董事会同意公司全资子公司上海九州通医药有限公司（以下简称“上

海九州通”）与上海市普陀区桃浦镇人民政府（以下简称“桃浦镇政府”）、上

海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会（以下简称“春光村委会”）签订的《常和

路 666 号地块退还补偿协议》，同意后续签署《土地退还确认书》。

    根据协议约定，上海九州通将位于常和路 666 号由其实际使用的土地退还给

桃浦镇政府和春光村委会后，该两家单位合计向上海九州通支付补偿金人民币

2.90 亿元。

    本次交易对公司 2019 年净利润、资产总额、净资产均不构成影响，预计对

公司 2020 年净利润产生积极影响 （对业绩积极影响等详见公司公告：临

2020-003）。公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述土地退还补偿款进行
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相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   备查文件：

   1、第四届董事会第十八次会议决议

   特此公告。

                                       九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                          2020年1月8日




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