唐山港集团股份有限公司独立董事意见



                 唐山港集团股份有限公司独立董事
     关于公司第五届董事会选举董事长及聘任总经理的
                              独立意见


    我们作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《唐山港集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东认真
负责的态度，我们对公司五届十九次董事会选举董事长及聘任总经理发表如下独
立意见：

    1、公司董事会选举宣国宝先生为公司董事长、聘任张小强先生为公司总经
理的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

    2、经审查宣国宝先生、张小强先生的个人履历等相关资料，未发现其存在
相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责要求。

    因此，我们同意公司董事会选举宣国宝先生为公司董事长，聘任张小强先生
为公司总经理。


   （以下无正文）