证券代码：601000         证券简称：唐山港       公告编号：临2018-025


                     唐山港集团股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 14 日
收到公司独立董事李冬梅女士的书面辞职报告。李冬梅女士因身体原因，申请辞
去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。
辞职后，李冬梅女士不再担任公司任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等有关规定，鉴于李冬梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一，在新的独立董事就任前，李冬梅女士将依照有关法律、法
规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，
提交公司股东大会审议。
    李冬梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为促进公司的规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司董事会对李冬梅女士任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                                 唐山港集团股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2018 年 8 月 15 日



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