唐山港集团股份有限公司独立董事意见



              唐山港集团股份有限公司独立董事
        关于六届六次董事会部分审议事项的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为唐山港集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司六届六次
董事会部分审议事项发表独立意见如下：
    一、关于公司会计政策变更的独立意见
    我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则
和通知进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损
害公司利益及股东合法权益的情形；公司六届六次董事会审议《关于公司会计政
策变更的议案》的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司本次会计政策变更。
    二、关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的独立意见
    我们认为：股东回报规划的制定、审议及表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者
的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与
股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害
公司或中小股东利益的情况；同意将未来三年股东回报规划提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。
    三、关于补选公司独立董事的独立意见
    经审阅独立董事候选人李岳军先生的简历及工作经历等基本情况后，我们认
为：独立董事候选人李岳军先生已取得上市公司独立董事任职资格，具有履行上
市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，具备中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；独立董事候选人李岳军先生的
提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
同意提名李岳军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请 2019 年第一
次临时股东大会审议。

    （以下无正文）