唐山港集团股份有限公司
Tangshan Port Group Co .,Ltd.
2018 年度股东大会会议资料
唐山港（股票代码：601000）
二○一九年五月八日
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2018 年度股东大会会议资料目录
一、2018 年度股东大会会议议程 ............................ 1
二、2018 年度股东大会会议须知 ............................ 3
三、2018 年度股东大会会议议案 ............................ 5
议案一：2018 年度董事会工作报告 ...................... 5
议案二：2018 年度监事会工作报告 ..................... 16
议案三：关于公司 2018 年度财务决算的议案 ............ 23
议案四：公司 2018 年度利润分配预案 .................. 24
议案五：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 .... 26
议案六：关于公司 2019 年度财务预算的议案 ............ 27
议案七：关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案 .... 28
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2018 年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月8
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为2019年5月8日的9:15-15:00。
现场会议时间：2019年5月8日下午14:00
现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长宣国宝先生
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及聘请的见证律
师等
现场会议主要议程：
一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表
决权的股份总数。
二、各位股东对下列议案进行审议：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年度董事会工作报告 √
2 2018 年度监事会工作报告 √
3 关于公司 2018 年度财务决算的议案 √
4 公司 2018 年度利润分配预案 √
5 关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 √
6 关于公司 2019 年度财务预算的议案 √
7 关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案 √
三、独立董事作2018年度独立董事述职报告（非表决事项）
四、股东及股东代表发言和提问。
五、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
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六、选举监票人和计票人。
七、股东及股东代表对议案进行书面表决。
八、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。
九、复会，监票人宣布表决结果。
十、主持人宣读股东大会决议。
十一、见证律师对本次股东大会发表法律意见。
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。
十三、会议结束。
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2018 年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年度股东大会期间依法行使权利，保
证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》
以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团
股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示股东账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议
资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，
应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东
参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大
会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问
应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
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股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次
发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东
对本公司经营发展的关心和支持！
七、现场投票表决的有关事宜
（一）现场投票表决办法
本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。本次股东大会共审议7项议案，
全部议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。
第4项议案为对中小投资者单独计票的议案。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。
未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股
东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。
计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结
果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2018 年
年度股东大会的通知》。
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议案一：
2018年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将《2018 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2018 年公司董事会工作总结
2018 年，公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会
主义思想和党的十九大精神，全面落实市委十届五次全会精神
和市政府工作部署，坚持传承发扬、创新提高，在全体董事的
共同努力下，较好地完成了公司董事会和市国资委的各项考核
指标，在提升综合实力、加快转型升级、扩大对外开放等方面
取得了一系列成就。
2018 年,全港区货物吞吐量突破 3 亿吨，同比增长 3.35%。
公司完成散杂货物吞吐量 2.12 亿吨，同比减少 3.04%，集装
箱完成 233.27 万标箱，同比增长 16.33%。主要货种矿石完成
运量 9761.80 万吨，同比减少 13.27%；钢材完成运量 1727.50
万吨，同比增长 0.71%；得益于专业化煤炭码头运营和周边港
口运能调整，煤炭完成运量 8161.54 万吨，同比增长 17.85%；
其他货种完成运量 1592.36 万吨，同比减少 20.94%。
公司实现营业收入 101 亿元，同比增长 33.18%；实现利
润总额 19 亿元，同比增长 3.67%；实现归属于母公司股东的
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净利润 16 亿元，同比增长 10.02%；实现每股收益 0.27 元。
公司各项盈利能力指标在港口上市公司中继续位居前列。
一、法人治理机制有效运行，规范运作水平不断提升
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件的要求，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良
好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，
诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，
切实保障了全体股东与公司利益最大化。
2018 年，公司召开了 2 次股东大会和 5 次董事会，对公
司年度财务报告、利润分配、关联交易等重大事项进行了审议。
全体董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检
查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会所做的各项决策，确
保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。独立董事和
董事会专门委员会对公司关联交易等事项发表了专业意见，做
出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，
提高了决策的科学性和客观性。
公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所信息
披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时
发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，
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确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利
益。2018 年，公司完成了 2017 年度报告、2018 年季度报告和
半年度报告等四项定期报告及 26 项临时公告的信息披露工
作，并做好定期报告编制期间的内幕信息知情人登记，开展信
息披露及内幕交易防范方面的知识培训。公司信息披露工作在
上交所考核中保持良好。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电
话、投资者互动平台、投资者网上集体接待日活动、业绩说明
会以及现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时
解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、
发展前景等问题。得益于公司良好的基本面和成长性，以及与
投资者良好的互动交流，加深了投资者对公司的认可度，公司
资本市场形象得到进一步提升。
二、科学决策部署，公司核心竞争力持续提升
一是加快集装箱发展。公司不断深化与天津港的合作，在
更广领域、更深层次融入京津冀协同发展和“一带一路”建设，
不断提升港口的开放引领、产业拉动和腹地拓展功能。在码头
建设上，三港池通用泊位改造一期工程已完工并进入重载试车
阶段，新增年作业能力 96 万标箱。在陆向布局上,深挖唐山及
西北地区箱源，对接西北战略，依托多式联运优势，不断提升
货源吸附力。在海向布局上，做好环渤海内支线平台维护，做
精东南沿海直达航线，加密日韩航线，新开 6 条内贸航线、3
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条外贸航线，航线总数达到 39 条，提升了京唐港区在国际航
运市场的影响力。
二是深入实施西北战略。抓好铁路场站建设和班列运营，
不断提升场站的装卸堆存、分拨配送功能，在山西、内蒙、新
疆、北京等地新设 9 座内陆港，累计设立内陆港 15 座，运行
班列 18 条，加密了多式联运网络。畅通东部沿海—京津冀—
西北物流通道，构建重去重回、高效循环的多式联运组织模式，
全年完成海铁联运箱量 7.49 万标箱，同比增长 26.7%。开行
唐山港至比利时安特卫普中欧班列，打通了通往欧洲的陆上通
道。
三是优化综合物流体系。转变发展思路，加强了对宏观政
策和竞争策略的研究，牢固树立一盘棋思想，更加注重业务、
物流领域的统筹性。改变管理模式，统筹业务网络、物流网络、
港口配套服务等资源，围绕协同配合、优势组合，大幅提升了
物流支撑功能。调整激励机制，从内部管理、绩效考核、薪酬
分配等方面，对业务物流、市场开拓等创收盈利型领域给予更
大的自由度、自主权，充分调动了为主业服务、为公司创收的
积极性、主动性。
四是发展贸易板块。坚持“支撑主业，防控风险”的原则，
加强贸易板块的战略研究和对物流、信息流、资金流的分析掌
控，培育贸易新业态、新模式。与必和必拓、FMG 等世界大型
矿石供应商直接对接合作，拓展了利润空间，提升了行业话语
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权。积极开拓内贸煤炭市场，多次中标五大电力集团煤炭采购。
加强体系建设和运行过程监督，全面防控业务风险。
五是抓好智慧港口建设。依据《智慧港口发展规划》，以
需求为导向，利用智能技术提高劳动效率，降低劳动强度，体
现人文关怀。在智慧商务领域，有效整合网上业务大厅、水运
快车、港通宝等各业务系统，打造统一门户网站，基本建成一
体化的港通天下商务平台。在智慧生产领域，完善优化流程，
更新管理理念，完成智慧生产整体设计方案。在智慧职能领域，
优化门禁系统，新建在线学习平台，升级合同管理系统、人力
资源管理系统和财务系统功能，不断适应职能管控要求。
六是强化集团化管控。围绕流程优化、资源统筹、降本增
效，建立健全集团化的管理体系，完善体系运行机制。着力巩
固扩大体系整合成果，对一系列新修订的制度加强宣贯培训、
督导落实、评估验证，提升全员对管理体系的认知度和执行力。
优化人力资源管理，推进绩效管理改革，不断提高绩效考核的
导向性、针对性，分类制定考核机制和薪酬体系，引导员工做
好职业生涯规划。
七是抓好安全环保工作。以深入开展安全生产标准化建设
为主线，加强和完善基础管理，推进安全生产“双控”机制建
设，组建安全管理专家队伍，开展安全管理专项诊断和评估，
安全管理的专业化水平得到全面提升。公司严格落实环保要
求，积极承担社会责任，以绿色港口示范工程为基础，以黑白
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分家、散杂分臵为手段，突出抓好粉尘控制，加快泊位功能调
整，港区环保工作实现跨越提升，绿色港口项目顺利通过交通
运输部考核验收。
八是全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国
特色社会主义思想和十九大精神，把党建工作要求写入公司章
程，为公司发展夯实了思想基础、制度基础。不断加强对权力
运行的制约和监督，形成了党委把关定向、董事会科学决策、
经理层执行有力、纪委全面监督的国有企业法人治理结构。深
入开展党风廉政建设专项治理，使党员干部时刻绷紧廉洁自律
这根弦，自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线，保持风清气正的
政治生态。不断加强干部队伍建设，坚持公平公正地选人用人，
始终将政治标准放在第一位，做到考准考实、用对用好。通过
组织各类主题活动，生动活泼地弘扬企业文化，增强了干部职
工的社会责任感、集体荣誉感和创新创造的积极性。
2019 年董事会工作安排
2019 年是京唐港区建港 30 周年、高质量建成综合型国际
化贸易大港新征程的开局之年，公司推进港口高质量发展、实
现“十三五”既定目标进入攻坚阶段。公司经过长期努力，在
港口规模、生产运营、企业管理等方面都具备了较强的竞争力，
但也面临着腹地产业转型、运输结构调整带来的一系列深刻复
杂变革，公司发展进入了新的历史阶段。公司将牢牢把握高质
量发展这个根本要求，努力实现港口发展的质量变革、效率变
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革、动力变革，加快建设世界一流综合贸易大港。围绕京唐港
区的高质量发展，公司董事会 2019 年度主要工作举措如下：
一、做优装卸板块
公司围绕统筹提效率、安全促生产、现场保市场，在细致、
精致、极致上下功夫，打造更具竞争力的服务品牌。一是生产
上，不断优化港区功能布局，深化生产管理统筹，实施一批开
源节流项目，开展一批质量提升活动；加强铁路运输统一调度，
全力做好内外协调、生产组织、信息化建设等工作。二是业务
上，树立统筹思维和经营思维，全面加强集团化管控，做好业
务人员职业生涯和薪酬体系设计，引进、发现、培养一批骨干
人才。
二、合力发展集装箱
公司上下牢固树立“一盘棋”思想，坚定不移合力发展集
装箱，在生产、业务、航线运营、职能管控、绩效考核五个领
域形成协调联动机制，做到步调一致、高度协同。一是生产统
筹上，整合各类资源要素，提升码头运营效率，打造全国第四
座自动化集装箱码头。二是业务统筹上，发挥班列、班轮、航
线、办事处、跨境电商等综合优势，不断加大唐山货源、西北
货源、内外贸航线货源开发力度。三是航线运营上，整合航运、
船舶、管理等资源，降低经营成本，积极争取上级政策和资金
支持。四是职能管控上，加强发展规划研究，从预算、质量、
风控等多个维度加强管理。五是绩效考核上，从业务、生产、
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财务三个领域对各成员单位加强考核。
三、加快发展物流板块
公司紧抓物流业发展机遇，明确物流板块发展方向，力争
建立绿色、智能化的集疏运体系，实现作业流程、物流信息的
无缝对接；强化独立经营意识，努力把物流服务拓展到其它港
口、园区，开展外部创收，提高盈利能力；通过资本合作、功
能联合、平台对接等方式引进战略投资者，打造优势互补、业
务协同的合作共同体，参与国家物流枢纽设施建设和运营管
理，引导物流业向京唐港区集群发展。同时，抓好当前工作：
一是借助外部智力支撑，围绕各级政府促进物流业发展的政
策，结合公司实际，理清发展思路，制定物流板块中长期发展
规划；二是建立集团层面的统筹管理机制，既实现物流板块内
部公路、班列、代理、保税等领域的协同，又实现物流板块与
其他三大板块的协同；三是加快整合海运、陆运、装卸、电商
等线上平台功能，形成一体化的物流信息平台；四是加快发展
新兴业态，借力各级政府政策支持，集港城合力共同推进跨境
电商业务。
四、积极稳妥发展贸易板块
随着京唐港区保税监管、期货交割、跨境电商等功能不断
拓展，贸易板块初步具备了向规模化、高端化发展的条件。公
司推动贸易板块稳健发展，一是借助内外部智力支撑，做好发
展规划研究。二是依托港口优势积极推进矿石等大宗散货贸
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易，提高市场份额，增强行业竞争力。三是适度超前开展业务
创新，稳妥推进传统贸易服务向供应链服务转型，构建集贸易、
物流、加工、金融等为一体的服务体系。四是从工作实际出发
对分子公司授权，充分尊重经营主体的自主性、创造性，激发
发展活力。五是统筹业务、物流、生产等方面资源，为贸易板
块提供支撑，吸引贸易企业来港发展。六是坚持“稳”字当头，
依法依规经营，对贸易板块合同签订、资金使用、现场管理等
重要环节建立全流程的风险防控体系，确保不发生经营风险。
五、全面扩大开放合作
公司将不断扩大港口“朋友圈”，在开放合作中实现协同
发展。一是深入推进西北战略，加强与铁路局、船公司和物流
企业的合资合作，大力拓展全程物流服务，建设区域性物流分
拨中心，努力把西北地区打造成集装箱发展的纵深腹地、物流
板块的重要支撑、多元化经营新的增长点。二是以“唐山港平
谷内陆港”成立为契机，开展京冀陆港协作，更好地融入京津
冀协同发展，为唐山“努力建成首都经济圈重要支点”做贡献。
三是加强与北部湾等港口的跨区域合作，在海铁联运、航线运
营、贸易物流等领域谋求互利共赢，使京唐港区物流网络辐射
东南沿海及东南亚各港。四是加强与上海振华等大型企业的合
作，努力打造以京唐港区为基地，集智能技术研发、港机维保
等为一体的产业集群。
六、全面加强集团化管控
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加强职能管控，保障公司决策落地见效、管理高效运转。
一是全面提升干部队伍的“干管谋创”能力，引导广大干部职
工履职尽责，并不断深入管理，取得切实的管理成效，站在集
团的高度主动谋划，通过技术创新、管理创新、制度创新实现
提质降本增效。二是加快建设智慧港口，以“需求导向、适度
超前、科学规划、充分预留”为原则，推进信息化与智能化深
度融合，对标先进港口，广泛开展技术引进、人才交流、项目
合作，按照《智慧港口发展规划》推动智慧商务、智慧生产、
智慧职能、码头作业自动化等方面项目建设，打造具有人文特
色的智慧港口。三是加快建设绿色港口，扎实推进港区功能、
货种结构、运输方式调整，推进生产用车电气化转型和大宗散
货疏港“公转铁”，全力打造绿色集疏运体系；以港区粉尘治
理为主线，加大环保设施投入，改进技术工艺，不断提高环境
治理水平；深入推进能源管理体系建设，实施一批节能改造、
绿色装备、新能源应用项目，不断提高节能降耗水平。四是切
实抓好安全生产，将安全责任落实到位，围绕实现本质安全，
在危险岗位、危险环节上推进智能化、无人化，努力提高科技
兴安水平。
七、全面加强党的建设
一是加强党的思想建设，坚持把党建工作与生产经营同谋
划、同部署、同考核，更好地发挥党把方向、谋大局、抓落实
的领导核心作用。二是加强党风廉政建设，广泛开展警示教育，
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大力培育廉政文化，把纪律作风建设引向深入。三是加强干部
队伍建设，把好选人用人关，从思想、工作、作风、纪律等方
面对干部加强全方位管理，用严管体现厚爱，对干部真正负责。
四是大力弘扬企业文化，通过纪念建港 30 周年系列活动，引
导员工充分认知、真心认同、自觉践行企业文化，争做新时代
京唐港精神的忠实守护者、坚定传承者。
各位董事,新的一年，公司董事会将继续积极勤勉尽责，
把握好公司发展面临的历史机遇和挑战,按照上市公司规范运
作的要求，科学决策，认真履行职责和义务，与公司监事会、
经营班子以及全体干部员工共同努力，开拓创新，砥砺奋进，
为高质量建成综合型国际化贸易大港而不懈奋斗！
本议案已经公司六届七次董事会审议通过，现提请股东大
会审议。
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2019 年 5 月 8 日
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议案二：
2018年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2018 年度，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责
的精神，认真履行监督职责，对公司的生产经营活动、重大事
项、法人治理、财务状况等方面进行了监督和检查，维护了公
司及股东的合法权益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如
下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，各次会议情况及
决议内容如下：
1、2018 年 3 月 29 日，公司召开五届十九次监事会，会
议审议通过了：《2017 年度监事会工作报告》；《关于公司会计
政策变更的议案》；《公司 2017 年度利润分配预案》；《关于审
核公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；《关于公司 2017
年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于预计公司 2018
年度日常关联交易事项的议案》； 关于公司使用自有资金进行
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结构性存款的议案》；《关于公司监事会换届的议案》。
2、2018 年 4 月 26 日，公司召开六届一次监事会，会议
审议通过了：《关于选举公司监事会主席的议案》；《关于审核
公司 2018 年度第一季度报告的议案》。
3、2018 年 8 月 21 日，公司召开六届二次监事会，会议
审议通过了《关于审核公司 2018 年半年度报告全文及摘要的
议案》。
4、2018 年 10 月 29 日，公司召开六届三次监事会，会议
审议通过了《关于审核公司 2018 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2018 年度公司有关事项的核查意见
（一）检查公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，
依法列席董事会、出席股东大会，对公司的决策程序和公司董
事及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公
司章程》及其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，真实、
准确、及时地进行信息披露，严格执行股东大会的各项决议，
进一步完善内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律
程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在
履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
（二）检查公司财务情况
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报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有
效的监督和检查。
监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况
良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准
确；公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内
部管理制度的规定，其内容与格式符合中国证监会及上海证券
交易所的规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、公正。
（三）检查公司最近一次募集资金的存放与使用情况
报告期内，公司监事会对公司 2017 年度募集资金的使用
情况进行了监督。
监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合中国证监
会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，以及公司
《募集资金管理制度》的具体要求。公司董事会出具的相关专
项报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，未发现
募集资金使用不当情形，不存在损害公司利益和股东利益的情
况。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披
露及履行等情况进行了监督和核查。
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监事会认为：报告期内发生的关联交易事项是按照公平自
愿，互惠互利的原则进行的，交易定价公允，决策程序合法有
效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东的利益的行为。
（五）检查公司内部控制情况
报告期内，监事会对董事会关于公司内部控制评价报告、
公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法
规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理
中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事
会出具的内部控制评价报告能够真实、准确、客观地反映公司
内部控制的现状。
（六）检查公司对外担保和公司控股股东及关联方占用
资金情况
报告期内，公司没有违规对外担保情况发生，也不存在以
前年度累计至 2018 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。公司
也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司
持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情
况。
报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
（七）检查公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施
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情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施《内幕信息知情
人管理制度》的情况进行了核查。
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内
幕信息知情人管理体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保
密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理
人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人管理制
度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的
情况。
三、监事会 2019 年工作计划
2019 年是京唐港区建港 30 周年，是高质量建成综合型国
际化贸易大港新征程的开局之年。公司监事会将认真贯彻公司
的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监
事会的职责，紧跟新时代形势变化和公司发展步伐，忠实、勤
勉、规范、有效地履行各项职责，督促公司规范运作，完善公
司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司可持续
发展而努力工作。
（一）明确监事会工作定位，认真履行职责
坚持依法治企，强化权责对等，落实监督定位，确保监事
会的独立性和权威性。进一步明确监事会监督目标，将履行国
有企业政治责任和维护股东合法权益有机结合。在充分发挥监
事会监督制衡作用的同时，加强与党委和董事会、经营层的协
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调配合，推动党的领导和公司治理有机融合，为推进公司高质
量发展提供保证。组织召开监事会定期和临时会议，做好各项
议题的审议工作，继续加强落实监督职能。依法列席公司董事
会、出席公司股东大会，监督公司重大决策事项和各项决策程
序是否合法合规，更好地维护股东的合法权益。
（二）落实监事会监督职能，防范经营风险
以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，充分运用公
司章程赋予的监督职责，坚持问题和风险导向，加强对公司总
体风险和关键问题的把握能力。把财务报告编制和披露、会计
准则运用、应收账款的减值等重大财务事项作为监督着力点，
不断深化财务监督。细化对董事会、经营层及其成员履职评价
工作流程，完善日常履职信息的收集和分析，提升履职监督和
评价的有效性。围绕风险管理、合规管理和内控建设，持续加
强对内控缺陷整改的督导和对风险管理有效性的检查评估，强
化对重大风险的防控能力，推动公司进一步提升风险管理水
平。
（三）增强监事会职业素质，提高履职能力
面对不断变化的市场形势和更加严格的监管要求,考虑到
行业日益激烈的竞争，公司监事会应坚持与时俱进，不断更新
和完善自身知识储备，深入了解最新的监管理念与公司发展的
需求，加强对新业务、新形势、新方法的学习，掌握更多、更
有效的履职方式和内容，进一步提高履职能力和履职质量。积
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极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和
法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识
和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程的规定，认真
履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
本议案已经公司六届六次监事会审议通过，现提请股东大
会审议。
唐山港集团股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 8 日
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议案三：
关于公司2018年度财务决算的议案
各位股东及股东代表：
公司 2018 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2018 年度实现营业收入 1,013,813.21 万元，同比增
长 33.18%；营业总成本 879,011.09 万元，同比增长 43.90%；
利润总额 190,121.94 万元，同比增长 3.67%；归属于母公司
股东的净利润 160,996.50 万元，同比增长 10.02%。
2018 年度具体财务数据详见公司于 2019 年 4 月 16 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的 2018
年年度报告。
本议案已经公司六届七次董事会审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
2019 年 5 月 8 日
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议案四：
公司2018年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018
年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润
1,609,965,008.31 元。母公司实现净利润 1,645,977,510.20
元，提取 10%法定盈余公积金 164,597,751.02 元，母公司当
年可供分配的净利润 1,481,379,759.18 元，加年初未分配利
润 4,691,215,883.41 元，扣除 2018 年实施的 2017 年度利润
分 配 1,732,194,518.08 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
4,440,401,124.51 元。
为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，
同时考虑到公司 23#-25#多用途泊位、四港池通散泊位、煤炭
储运堆场等工程建设方面资本性支出较大，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定
2018 年度利润分配预案如下：
以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），
即每股 0.07 元（含税），共计派发现金红利 414,815,002.98
元。剩余未分配利润 4,025,586,121.53 元结转下一年度。
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本议案已经公司六届七次董事会审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
2019 年 5 月 8 日
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议案五：
关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交
易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》
的有关规定和要求，公司编制了 2018 年年度报告全文及摘要，
内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
本议案已经公司六届七次董事会审议通过，现提请股东大
会审议。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 8 日
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议案六：
关于公司2019年度财务预算的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2018 年度经营指标实际完成情况，以及对 2019
年度的市场预测分析，综合考虑公司投资、融资等经营与发展
目标，公司 2019 年主要经营指标为：预计全年货物吞吐量完
成 2.1 亿吨，集装箱完成 230 万 TEU，实现营业收入 100 亿元，
经营效益保持相对稳定。
本议案已经公司六届七次董事会审议通过，现提请股东大
会审议。
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2019 年 5 月 8 日
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议案七：
关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）自 2007 年起承担公司的注册资本验资、公司首发上
市和非公开发行股票审计以及年度审计业务，在执行业务的过
程中，信永中和尽职尽责，保证了公司审计报告的真实、准确
和完整。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公
司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，公司
拟继续聘任信永中和为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期
为自股东大会审议通过之日起一年，同时确认应支付信永中和
2018 年度财务审计费用为 75 万元，预计支付 2019 年度财务
审计费用为 75 万元。
本议案已经公司六届七次董事会审议通过，现提请股东大
会审议。
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