证券代码：601000            证券简称：唐山港          公告编号：2019-030

                     唐山港集团股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         601000        唐山港             2019/11/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：北京京泰投资管理中心


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.91%股份的股东北京京泰投资管理中心，在 2019 年 10 月 30 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       《关于选举李学江先生为公司董事的议案》。
       因公司原董事杨军女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，北京京泰投资管理中心推荐李学江先生担任第六届董事会董事，任期自
公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
       李学江简历：
       李学江，男，56 岁，中共党员，本科学历，曾任北京控股集团有限公司纪
委副书记、监察室主任，北京京仪集团有限责任公司党委副书记、党委常委、纪
委书记，北京京泰实业（集团）有限公司纪委书记。现任北京京泰实业（集团）
有限公司副总经理。
       李学江先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 30 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 15 日
                  至 2019 年 11 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案               √
  2     关于选举李学江先生为公司董事的议案                         √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       第 1 项议案已经公司于 2019 年 10 月 29 日召开的六届十一次董事会审议
   通过，会议决议公告详见公司于 2019 年 10 月 30 日信息披露指定媒体《中国
   证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
       第 2 项议案为单独或合计持有公司 3%以上股份股东的临时提案。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                    唐山港集团股份有限公司
                                                          董 事      会
                                                        2019 年 10 月 31 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

唐山港集团股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 日 15
日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                同意   反对   弃权

1        关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

2        关于选举李学江先生为公司董事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：2019 年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。