证券代码：601000           证券简称：唐山港      公告编号：临2020-002


                        唐山港集团股份有限公司

                    六届十二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会会议于 2020
年 1 月 15 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件和书面方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合
法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议
案》。

    为了提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险
可控的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元
（含 8 亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据
自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投
资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资
决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负
责。

    表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过了《关于挂牌转让公司持有的京唐港液体化工码头有限公司
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50%股权的议案》。

    为了进一步提升京唐港液体化工码头有限公司（以下简称“液化公司”）的经
营效益和管理水平，促进液化公司长远稳定发展，公司董事会同意通过挂牌转让
公司持有的液化公司 50%股权方式，引入具有先进管理经验、有装卸需求的战略投
资者。本次股权转让以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，以经评估备案的价格为
转让底价。股权转让完成后，公司持有液化公司 50%股权，但仍保留实际控制权。
通过股权转让引入社会资本，有助于优化股权结构，实现投资主体多元化、经营
机制市场化，促进国有企业混合所有制经济改革，激发企业发展的活力。

    本次股权交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内。公司董事会授权公
司经营层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权挂牌转让过程中的文件
签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。

    表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                                   唐山港集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2020 年 1 月 16 日




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