证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2017－038

            大同煤业股份有限公司第六届董事会
                     第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第三次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 29 日在公司二楼会议

室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董

事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事

长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司监事及其他高级管理人员列席了会议。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于公司为子公司金宇高岭土化工有限公司提

供委托贷款展期的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘

敬、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发

表独立意见。具体内容见公司临 2017-039 号《大同煤业股份有限公

司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款展期暨关联

交易公告》。

    3、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司生产经营和业务发展需要，为确保公司资金使用充裕，

公司拟向中国农业银行股份有限公司大同南郊支行续贷 5000 万元，

利率为银行基准利率，期限一年；向兴业银行股份有限公司太原分行

续贷 5000 万元，利率为银行基准利率，期限三年；向中信银行股份

有限公司大同分行续贷 1.2 亿元，利率为银行基准利率，期限一年。

公司董事会授权公司总会计师办理上述贷款相关事宜及签订相关合

同。

    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                 二○一七年八月三十日