证券代码：601001        证券简称：大同煤业    公告编号：2017-049

                       大同煤业股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：公司五楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,000,608,633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                59.7842



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由
公司副董事长、总经理武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 12 人，其中张有喜、周培玉因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书钱建军出席会议；公司其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司选举董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                    票数           比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                              （%）                 （%）

       A股     1,000,574,233 99.9965            34,400        0.0035            0   0.0000



2、 议案名称：关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 20%股权的

   议案

   审议结果：不通过

表决情况：

 股东类型                同意                         反对                      弃权

                  票数            比例         票数          比例（%）   票数          比例

                                （%）                                               （%）

       A股        852,935       2.1883 38,123,190 97.8117                       0   0.0000



3、 议案名称：关于修订公司章程的议案
     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                         反对                   弃权

                      票数            比例（%）    票数           比例    票数          比例

                                                                 （%）               （%）

       A股       999,155,198 99.8547 1,453,435                   0.1453          0   0.0000



4、 议案名称：关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井

     和选煤厂整体委托运营的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                       反对                   弃权

                        票数           比例（%）   票数           比例    票数          比例

                                                                 （%）               （%）

       A股      1,000,571,233 99.9962              37,400        0.0038          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意                反对            弃权
 序号                          票数 比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司选举          38,94 99.9117       34,40 0.0883       0     0.0000
         董事的议案            1,725                   0
2        关于公司续让          852,9 2.1883        38,12 97.8117      0     0.0000
         同煤漳泽(上              35               3,190
         海)融资租赁有
         限责任公司 20%
         股权的议案
3        关于修订公司          37,52 96.2709       1,453         3.7291     0        0.0000
         章程的议案            2,690                ,435
4      关于公司控股      38,93 99.9040   37,40   0.0960     0    0.0000
       子公司内蒙古      8,725               0
       同煤鄂尔多斯
       矿业投资有限
       公司矿井和选
       煤厂整体委托
       运营的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 3《关于修订公司章程的议案》为特别议案，已经参加表决的全体股东
所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
    议案 2《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 20%股权的议
案》涉及关联交易，关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集
团有限责任公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司控股股东。该议案表
决未获得通过。其余两项议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决
权的二分之一以上赞成票通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：韩杰、高照

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                           大同煤业股份有限公司
                               2017 年 10 月 31 日