证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2017－050

         大同煤业股份有限公司第六届董事会
                     第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月

20 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

六届董事会第五次会议的通知。会议于 2017 年 10 月 30 日下午在公

司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，

实际出席董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议

由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司于 2015 年 10 月向中国建设银行股份有限公司大同煤炭支行

贷款 5000 万元，贷款期限 2 年。该笔贷款将于近日到期，公司拟续
贷 5000 万元，利率为银行基准利率，期限 2 年。公司董事会授权公

司总会计师办理上述借款相关事宜和签订相关合同。



    特此公告。



                             大同煤业股份有限公司董事会

                               二○一七年十月三十一日