证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2017-052 大同煤业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 20 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会 第四次会议的通知,会议于 2017 年 10 月 30 日下午在公司二楼会议室 召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由公司监事会主席蒋 煜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级 管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》 议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn 该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告。 大同煤业股份有限公司监事会 二○一七年十月三十一日 1