证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2017－053

         大同煤业股份有限公司第六届董事会
                     第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月

22 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

六届董事会第六次会议的通知。会议于 2017 年 11 月 29 日在公司二

楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际

出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公

司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委

托贷款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景

中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具

体内容见公司临 2017-054 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司

金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司于 2014 年 12 月向中国工商银行股份有限公司大同矿务局支

行贷款 3 亿元，贷款期限 3 年。该笔贷款将于近日到期，公司拟续贷

3 亿元，利率为银行基准利率，期限 3 年。

    公司于 2015 年 12 月向交通银行股份有限公司大同矿区支行贷款

5 亿元，贷款期限 2 年。该笔贷款将于近日到期，公司拟续贷 5 亿元，

利率不低于银行基准利率，期限 2 年。公司董事会授权公司总会计师

办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

    3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司选举董

事的议案》，选举李景中先生为公司董事。根据《公司法》、《公司

章程》及《董事会议事规则》的有关规定，选举李景中先生为董事会

战略委员会、审计委员会委员。调整后，董事会战略委员会、审计委

员会具体组成人员如下：

    （1）战略委员会具体组成人员如下：

    主任委员：张有喜

    委    员：武望国、刘 敬、李景中、周培玉

    （2）审计委员会具体组成人员如下：

    主任委员：李端生

    委    员：李景中、周培玉

    特此公告。

                                大同煤业股份有限公司董事会

                                  二○一七年十一月三十日