证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2018－019

             大同煤业股份有限公司第六届董事会
                     第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第九次会议的通知。会议于 2018 年 8 月 29 日在公司二楼会议

室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董

事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事

长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担

保的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司临 2018-020 号《大同煤业股份有限公司关于为
子公司提供担保的公告》。

    3、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委

托贷款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望

国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立

意见。具体内容见公司临 2018-021 号《大同煤业股份有限公司关于

为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

    上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                 二○一八年八月三十日