证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2018－023

         大同煤业股份有限公司第六届董事会
                     第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月

20 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第

六届董事会第十次会议的通知。会议于 2018 年 10 月 30 日在公司二

楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际

出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公

司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷

款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望

国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立
意见。具体内容见公司临 2018-024 号《大同煤业股份有限公司关于

为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

    3、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望

国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立

意见。具体内容见公司临 2018-025 号《大同煤业股份有限公司关于

为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。

    4、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司于 2017 年 11 月第六届董事会第六次会议审议通过了公司向

交通银行股份有限公司大同矿区支行贷款，贷款金额 5 亿元，贷款期

限 2 年。实际贷款期限为 1 年。该笔贷款将于近日到期，公司拟办理

续贷。本次贷款金额：5 亿元；贷款期限：2 年；贷款利率：不低于

银行基准利率上浮 5%。公司董事会授权总会计师办理该项借款相关

事宜及签订相关合同。



    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                二○一八年十月三十一日