证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2019－001

         大同煤业股份有限公司第六届董事会
                   第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 11

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第十二次会议的通知。会议于 2019 年 1 月 14 日在公司二楼会

议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席

董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司副

董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司临 2019-002 号《大同煤业股份有限公司关于董

事长辞职及选举新任董事长的公告》。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司临 2019-003 号《大同煤业股份有限公司关于总

经理辞职及聘任新任总经理的公告》。
    3、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份

有限公司大同市南郊支行申请贷款 1 亿元，用于补充公司流动资金。

贷款期限：3 年，贷款利率：银行基准利率。公司董事会授权公司总

会计师为公司全权代表，办理上述借款相关事宜和签订相关合同。



    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                二○一九年一月十五日