证券代码：601001     证券简称：大同煤业   公告编号：临2019－003

                   大同煤业股份有限公司
      关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

武望国先生的辞职报告。因工作变化，武望国先生申请辞去公司总经

理职务，自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对

武望国先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。

    经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第六届董事会

第十二次会议审议通过，聘任朱海月先生为公司总经理，任期至本届

董事会届满之日。

    公司独立董事对聘任总经理事项发表独立意见如下：聘任公司总

经理程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法

有效。总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任

职条件，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况。基于上述原因及独立判断，同意聘任朱海月先生为公司总经理。

    特此公告。

                               大同煤业股份有限公司董事会

                                 二○一九年一月十五日
    朱海月先生简历：朱海月，1967 年 1 月出生，中共党员，研究

生学历，工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同

煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，同煤集团

总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。