证券代码：601001     证券简称：大同煤业   公告编号：临2019－002

                   大同煤业股份有限公司
      关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

张有喜先生递交的辞职报告。鉴于年龄原因，张有喜先生申请辞去公

司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后不再担任

公司任何职务。

    张有喜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根

据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公

司董事会选举副董事长武望国先生担任公司董事长职务，任期至本届

董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，

董事会授权公司管理层办理相应的工商变更登记等事宜。公司第六届

董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长

的议案》。公司将按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。

    张有喜先生担任公司董事长期间勤勉尽责，自觉维护公司和全体

股东利益，对公司发展做了大量工作。公司及公司董事会对张有喜先

生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

    特此公告。

                               大同煤业股份有限公司董事会
                               二○一九年一月十五日



    武望国先生简历：武望国，1961 年 10 月出生，中共党员，工程

硕士学位，成绩优异的高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任

公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司

董事、副董事长、总经理。现任同煤集团党委委员，享受同煤集团副

总经理待遇，大同煤业股份有限公司董事长。