证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2019－006

         大同煤业股份有限公司第六届董事会
                   第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第十三次会议的通知。会议于 2019 年 3 月 21 日在公司二楼会

议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席

董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董

事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷

款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景

中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具

体内容见公司临 2019-007 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司

金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

    2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》
    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景

中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具

体内容见公司临 2019-008 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司

色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。



    特此公告。



                              大同煤业股份有限公司董事会

                                二○一九年三月二十二日