证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2019－020

            大同煤业股份有限公司第六届董事会
                     第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第十六次会议的通知。会议于 2019 年 5 月 13 日在公司二楼会

议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席

董事 11 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司董

事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行朔州分行

申请贷款，启用授信额度 9 亿元，提用贷款额度 2 亿元，利率为基准

利率，期限 1 年；提用国内信用证 4 亿元，利率为综合成本不超过基

准利率，期限 1 年。剩余额度根据公司业务发展需要，以实际业务合

同提用为准。
    公司拟向邮政储蓄银行大同市分行申请贷款，贷款金额：9 亿元，

贷款利率：基准利率，贷款期限：1 年。

    公司本次向上述银行申请贷款是公司正常的生产经营和业务发

展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定发展，符合

公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师办理上述

借款相关事宜和签订相关合同。



    特此公告。



                               大同煤业股份有限公司董事会

                                 二○一九年五月十四日