证券代码：601001     证券简称：大同煤业   公告编号： 临2019－022

                   大同煤业股份有限公司
          第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次

会议于 2019 年 5 月 17 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召

开。董事会通过电话和其他口头方式向全体董事、监事发出了会议通

知。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出

席会议的人数为 2 人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了

会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    选举朱海月先生、叶宁华先生为公司第六届董事会副董事长，任

期至本届董事会届满。简历附后。

    2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，
                                 1
选举朱海月先生、叶宁华先生为董事会战略委员会委员。调整后，董

事会战略委员会具体组成人员如下：

   主任委员：武望国

   委    员：朱海月、叶宁华、李景中、周培玉



   特此公告。



                                   大同煤业股份有限公司董事会

                                     二○一九年五月十八日




                              2
附件：

   朱海月先生简历：朱海月，1967 年 1 月出生，中共党员，研究生

学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；

同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租

赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经

理。

   叶宁华先生简历：叶宁华，1962 年 11 月出生，中共党员，大学文

化程度，高级经济师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山

西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董

事长。




                              3