大同煤业:第六届董事会第二十一次会议决议公告2019-10-30
证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-039
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月
21 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
六届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2019 年 10 月 29 日在公
司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,
实际出席董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议
由公司董事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、赵杰、曹贤
庆、荣君回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体
内容见公司临 2019-040 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色
连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日