证券代码：601001     证券简称：大同煤业    公告编号：临2020－001

            大同煤业股份有限公司第六届董事会
                   第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13

日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届

董事会第二十二次会议的通知。会议于 2020 年 1 月 21 日在公司二楼

会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出

席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司

董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司于 2017 年向中国银行贷款 80,755 万元，贷款期限为 3 年，

上述贷款中 55,000 万元将于 2020 年 2 月 15 日到期、25,755 万元将

于 2020 年 3 月 28 日到期。公司拟申请续贷，合计金额为 80,755 万

元，利率为 4.75%，期限为 3 年。

    公司于 2019 年向光大银行贷款 60,000 万元，贷款期限为 1 年，
上述贷款中 40,000 万元将于 2020 年 4 月 7 日到期、20,000 万元将

于 2020 年 4 月 18 日到期。公司拟申请续贷，合计金额为 60,000 万

元，利率为 4.35%，期限为 1 年。

    公司本次向上述银行申请续贷是公司正常的生产经营和业务发

展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定发展，符合

公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师办理上述

借款相关事宜和签订相关合同。

    2、审议通过了《关于公司为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷

款的议案》

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、赵杰、曹贤

庆、荣君、马占元回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意

见。具体内容见公司临 2020-002 号《大同煤业股份有限公司关于为

子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

    3、审议通过了《关于公司为子公司金鼎活性炭公司提供借款的

议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    为支持公司全资子公司大同煤业金鼎活性炭有限公司生产经营

活动，满足其正常开展业务所需流动资金，公司拟向大同煤业金鼎活

性炭有限公司提供两笔借款，合计金额为 7,000 万元，用于补充流动

资金。其中：5,000 万元贷款利率为 4.5%，贷款期限为 3 个月；2,000

万元贷款利率为 4.5%，贷款期限为 1 年。
特此公告。



             大同煤业股份有限公司董事会

               二○二○年一月二十二日