证券代码：601001     证券简称：晋控煤业   公告编号：临2022－026

债券代码：163920     债券简称：20同股01

债券代码：185329     债券简称：22晋股01
              晋能控股山西煤业股份有限公司
            第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    董事刘杰因个人原因未能出席本次董事会。



    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了

召开第七届董事会第二十次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 29 日在

公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，

实际出席董事 13 人，1 人缺席。董事刘杰因个人原因未出席会议，

该董事不是公司独立董事。以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。

会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》

    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请

对原综合授信协议进行续期：公司与光大银行股份有限公司大同分行

签署的 10 亿元人民币综合授信协议于 2022 年 4 月到期，公司拟对原

综合授信协议进行续期，综合授信额度人民币 10 亿元，期限三年期，

业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、

国内买方保理等。公司与平安银行股份有限公司太原分行签署的 10

亿元人民币综合授信协议于 2022 年 8 月到期，公司拟对原综合授信

协议进行续期，综合授信额度人民币 10 亿元，期限一年期。业务品

种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现、商票及贴现、

国内信用证及项下融资等。综合成本不超过同业市场水平，根据实际

业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，

具体办理后续相关融资事宜。公司本次向金融机构申请融资是正常的

生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符

合公司及全体股东的整体利益。

    3、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的

风险持续评估报告》

    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君
回避表决；独立董事已发表独立意见。具体内容见公司发布的《晋能

控股山西煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司

之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

    该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                         晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                二○二二年八月三十日