证券代码：601001    证券简称：晋控煤业     公告编号：临2023－013

债券代码：163920    债券简称：20同股01

债券代码：185329    债券简称：22晋股01

               晋能控股山西煤业股份有限公司
           第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

4 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届

监事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 28 日在公司二楼会议

室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，

以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席主持，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席

了会议。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

     该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

     2、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

     该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权


                               1
     3、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》

    经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股

东的净利润 3,043,793,062.78 元。按照公司章程有关规定，提取法定

公积金 50,460,195.03 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，截

止 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为

1,250,253,846.23 元。公司在充分考虑公司经营情况、资金成本和股

东诉求等因素的基础上，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 167,370 万股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3 元（含税），合计分配

利润 1,054,431,000 元，未分配利润余额结转入下一年度。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

    具体内容见公司临 2023-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

日常关联交易公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn


                                 2
    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    具体内容见《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一季度报

告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    9、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

    具体内容见公司临 2023-006 号《晋能控股山西煤业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告》。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第七届监事会任期届满，根据股东单位的推荐，现提名雷永

升先生、黄美军先生为公司第八届监事会监事候选人。

    公司于 2023 年 4 月 28 日召开职工代表会议，选举新任职工监事，

形成决议如下：根据《公司章程》，经民主选举同意赵志鹏、王智君、

王蕾三位同志任公司第八届监事会职工监事。

    公司第八届监事会任期自股东大会通过之日起生效，任期三年。

    监事候选人简历：

    雷永升，出生于 1976 年 11 月，中共党员，毕业于太原理工大学，

大学学历，会计师。曾任同煤集团审计部副部长，晋能控股集团有限

公司审计部副部长、部长，现任晋能控股煤业集团有限公司审计部部

长。

    黄美军，出生于 1978 年 4 月，中共党员，毕业于山西财经大学，


                                 3
硕士研究生学历。曾任同煤集团纪委案件审理室主任，物流有限公司

纪委书记，晋能控股集团有限公司法律事务部法务总监，现任晋能控

股煤业集团有限公司法律事务部部长。

    职工监事候选人简历：

    赵志鹏，出生于 1989 年 4 月，中共党员，毕业于太原理工大学，

大学学历，工程师。曾任王村煤业公司副总经理（生产），现任同煤

大唐塔山煤矿有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。

    王智君，出生于 1975 年 6 月，中共党员，毕业于北京交通大学，

大学学历，高级工程师。曾任塔山铁路分公司副总工程师，铁路运营

有限公司矿山铁路分公司副经理，现任塔山铁路分公司经理。

    王蕾，出生于 1986 年 9 月，中共党员，毕业于中央党校，中央党

校研究生学历，工程师。曾任大同煤业股份有限公司工会女工部部长、

投资发展部科长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司证券部部长。

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    11、公司非独立董事刘杰因个人原因未出席公司第七届董事会第

二十次会议、第七届董事会第二十一次会议，对董事会决议无异议。

其已于 4 月辞去董事职务。公司已召开第七届董事会第二十二次会议

进行董事会换届选举。

    上述第 1-5 项、9、10 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                           晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
                                   二○二三年四月二十九日
                               4