股票代码：601002        股票简称：晋亿实业       公告编号：临2017-032号



                       晋亿实业股份有限公司
    第五届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 10 月 18
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第五
届董事会 2017 年第六次临时会议的通知及会议资料。会议于 2017 年 10 月 23
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和公司
《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2017 年第三季度报告》
    公司 2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司 2017 年第三季度报告正文详见同日公告。该项议案同意票：9 票、反对票：
0 票、弃权票：0 票。
    2、审议通过《关于环保设施技术改造项目的议案》
    根据公司经营发展的需要，董事会同意公司对现有环保处理设施进行技术改
造。购置各类环保废水（废气）处理系统、中水回用系统，原子吸收光谱仪检测
设备等 21 台（套），淘汰旧废气（油烟）处理系统 19 套。项目总投资约 2,080
万元，所需资金由公司自筹解决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权
票：0 票。
    3、审议通过《关于原规模技术改造项目的议案》
    根据公司经营发展的需要，董事会同意公司对现有部分生产设备进行技术改
造。淘汰伸线机、连续式瓦斯调质炉、磷酸盐生产线、滚镀锌钝化设备等 39 台
（套），购置免酸洗伸线机、成型机、辗牙机、连续式热处理炉、自动磷酸盐生
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产线、滚镀锌自动钝化设备等 37 台（套）。项目总投资约 4,950 万元，所需资金
由公司自筹解决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    特此公告。


                                                   晋亿实业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二○一七年十月二十五日




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