股票代码：601002       股票简称：晋亿实业        公告编号：临2019-023号



                      晋亿实业股份有限公司
       第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 4 月 23
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六
届董事会 2019 年第一次临时会议的通知及会议资料。会议于 2019 年 4 月 28 日
以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》，该项议案
同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）,2019 年第一季度报告正文详见同日公告。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该项议案同意票：9 票、反
对票：0 票、弃权票：0 票。
    独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。具体内容详
见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临 2019-024 号《晋
亿实业股份有限公司会计政策变更公告》。
    特此公告。


                                                  晋亿实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二○一九年四月三十日
                                    1