证券代码：601003            证券简称：柳钢股份    公告编号：2016-017


                      柳州钢铁股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股          601003         柳钢股份         2016/5/19



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：广西柳州钢铁集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
82.51%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案


三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       审议 2015 年度董事会报告                                    √
2       审议 2015 年度财务决算报告                                  √
3       审议 2015 年度利润分配预案                                  √
4       审议 2015 年年度报告及其摘要                               √
5       审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案                   √
6       审议关于续签《生产经营服务协议》的议案                     √
7       审议修改《公司章程》的议案                                 √
8       审议修改《监事会议事规则》的议案                           √
9       审议向 21 家银行申请总额不超过 325.35 亿元人民币           √
        综合授信的议案
10      审议 2015 年度监事会工作报告                               √
11      审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案               √
12      审议关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案                 √
累积投票议案
13.00 关于选举独立董事的议案                                  应选独立董事
                                                                （1）人
13.01   审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案                        √
14.00   关于选举监事的议案                                  应选监事（2）人
14.01   审议增补阮志勇先生为公司监事的议案                          √
14.02   审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届
   监事会第七次会议，5 月 4-5 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并
   于 2016 年 4 月 27 日、5 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5，6，12
    应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                               柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                           2016 年 5 月 6 日