证券代码：601003                  证券简称：柳钢股份              公告编号：2016-029




                          柳州钢铁股份有限公司
                    第六届董事会第十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       全体董事出席本次董事会。


       柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日以书
面形式发出通知，于 2016 年 11 月 7-8 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事 11 人，
实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       会议审议并表决通过了如下提案：
       一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘财务审计机构的提案
       鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计
审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会计审
计机构，期限 1 年。2016 年财务审计计费用 5 0 万元，内控审计费用 24 万元。本提案需提交股东
大会审议。
       二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开二○一六年第一次临时股东大会的
议案
       根据《公司章程》规定，定于 2016 年 11 月 24 日召开“二○一六年第一次临时股东大会”，以
上第一项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一六
年第一次临时股东大会的通知》。


       特此公告。




                                                                        柳州钢铁股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                              2016 年 11 月 9 日


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