证券代码：601003             证券简称：柳钢股份              公告编号：2017-023



                    柳州钢铁股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 8 月 11 日以书面形式发出第六
届董事会第十五次会议的通知，于 2017 年 8 月 25-28 日通过电话、传真及材料送达方
式召开。应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二○一七年半年度报告及其摘要

   2017 上半年，国家加速推进供给侧改革和行业去产能政策，清理“地条钢”成为今
年行业去产能工作的重要内容。供需关系的改善以及国内经济回暖使钢铁行业整体经营
形势有所好转，钢铁相关主要产品价格呈现出恢复性的上涨。报告期内，公司全体干部
职工围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”总体工作思路，以深化企业改
革创新、持续优化内部管理为抓手，抢抓市场机遇多创效，较好地完成了上半年的生产
经营任务。上半年公司铁、钢、钢材产量分别完成 548.91 万吨、577.55 万吨、336.72
万吨，分别同比上涨 4.34%、6.89%、25.57%，营业收入 190.95 亿元，净利润 3.96 亿元，
分别同比上涨 55.45%、400.81%。
   公司二○一七年半年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于 2017
年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公
告披露并报上海证券交易所备案。


二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
   经公司董事长陈有升提名，聘任裴侃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
   经公司董事会提名委员会审核裴侃个人履历和相关资料，未发现有《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘

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书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
   公司独立董事就聘任公司董事会秘书发表了独立董事意见。




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                                                              董事会
                                                          2017 年 8 月 29 日




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