证券代码：601003            证券简称：柳钢股份            公告编号：2017-024



                   柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长陈有升先生提名，
董事会提名委员会资格审查，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月
25-28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《柳州钢铁股份有限公司关于聘任
公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任裴侃先生为公司董事会秘书，任期自审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。裴侃先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证明》 ，在本次董事会会议召开之前，裴侃先生的任职资格已提交上海证券交
易所审核并获得通过。
    二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
    公司独立董事认为，本次聘任裴侃先生为公司董事会秘书， 提名、聘任程序等均符
合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。裴侃先生已取得上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。同意聘任裴侃先生
为公司董事会秘书。
    三、公司董事会秘书的简历及联系方式
    裴侃先生,1968年8月出生,1990年毕业于江西财经学院计划统计系统计学专业,获经
济学学士学位。曾任广西有色金属集团冶金有限公司董事，投资产权部副经理；广西柳钢
资产经营管理有限公司总经理。现任柳州钢铁股份有限公司副总经理、证券部部长。
    联系电话：0772-2595971
    电子邮箱：liscl@163.com
    传真：0772-2595971
    通讯地址：广西 柳州市 北雀路117号

    特此公告。


                                                 柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                 2 0 1 7 年 8 月 2 9 日




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