证券代码：601003             证券简称：柳钢股份              公告编号：2017-034



                    柳州钢铁股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 11 月 10 日以书面形式发出第
六届董事会第十七次会议的通知，于 2017 年 11 月 20-21 日通过电话、传真及材料送达
方式召开。应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘财务审计机构的提案
   鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正
的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度财务会计审计机构，期限 1 年。2017 年财务审计费用 50 万元，内控审计费
用 24 万元。本提案需提交股东大会审议。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开二○一七年第一次临时股东
大会的议案
   根据《公司章程》规定，定于 2017 年 12 月 7 日召开“二○一七年第一次临时股东
大会”，以上第一项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限
公司关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知》。




                                                          柳州钢铁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2017 年 11 月 22 日


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