证券代码：601003             证券简称：柳钢股份             公告编号：2017-039



                    柳州钢铁股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 11 月 23 日以书面形式发出第
六届董事会第十八次会议的通知，于 2017 年 11 月 29-30 日通过电话、传真及材料送达
方式召开。应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司关于减量搬迁沿海项目产能置换
的方案
   为贯彻落实国家发展与改革委员会下发的《关于做好 2017 年钢铁煤炭行业化解过剩
产能实现脱困发展工作的意见》（发改运行〔2017〕691 号）文件精神，按照 2017 年钢
铁去产能实施方案中“鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，
适时向沿海地区实施减量搬迁”的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产
业布局，结合自身未来发展需求，公司拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海
钢铁精品基地。
   本次产能置换的主要内容如下：
   拟在临港地区新建生铁产能 1068 万吨、粗钢产能 1470 万吨，将公司现有钢铁产能
（炼铁产能为 1075 万吨，粗钢产能为 1480 万吨）分阶段进行异地置换。公司将严格按
照相关规定和程序完成产能置换方案的制定及实施。
   关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。


                                                         柳州钢铁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2017 年 11 月 30 日




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