证券代码：601003             证券简称：柳钢股份               公告编号：2017-040


                        柳州钢铁股份有限公司
                 第六届监事会第十四会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十四次会议，于 2017 年
11 月 29-30 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事 5 人，实到 4 人。其中
林承格先生因工作变动原因未能出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
    一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司关于减量搬迁沿海项目产能
置换的方案
   为贯彻落实国家发展与改革委员会下发的《关于做好 2017 年钢铁煤炭行业化解过剩
产能实现脱困发展工作的意见》（发改运行〔2017〕691 号）文件精神，按照 2017 年钢
铁去产能实施方案中“鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，
适时向沿海地区实施减量搬迁”的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产
业布局，结合自身未来发展需求，公司拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海
钢铁精品基地。
   本次产能置换的主要内容如下：
   拟在临港地区新建生铁产能 1068 万吨、粗钢产能 1470 万吨，将公司现有钢铁产能
（炼铁产能为 1075 万吨，粗钢产能为 1480 万吨）分阶段进行异地置换。公司将严格按
照相关规定和程序完成产能置换方案的制定及实施。
    关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义
务。
    二、监事会对上述议案发表独立意见
    该产能置换方案贯彻落实了国家、广西壮族自治区人民政府的相关文件精神，并结
合了自治区钢铁产业发展规划和公司实际情况，符合公司转型升级发展的需要。
    特此公告。
                                                  柳州钢铁股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2017 年 11 月 30 日



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