柳钢股份：2017年第一次临时股东大会资料2017-12-05
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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 一 七 年 十 二 月 一 日
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需
向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。 对于非累积投票议案， 股东每一股份享有一票表决
权， 出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，
以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。对于累积投票议案， 股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，
股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票
中填入相应的股数。 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
。2 。
2017 年第一次临时股东大会程序及议程
时 间：2017年12月7日上午10：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长陈有升
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下：
非累积投票议案
1 审议续聘财务审计机构的提案
2 审议聘请韩宗桂先生为公司监事的提案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
。3 。
2017 年第一次临时股东大会议案
议案 1
◆ 审议续聘财务审计机构的提案
报告人 各位股东、各位代表：
陈 有 升 鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了
● 董 事 长 独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲
续聘财务审计机构 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计审计机构，
期限 1 年。2017 年财务审计费用 50 万元，内控审计费用 24 万元。
以上议案，提请股东审议。
议案 2
◆ 审议聘请韩宗桂先生为公司监事的提案
报告人 各位股东、各位代表：
陈 有 升 根据《公司章程》规定，经监事会提名，拟聘请韩宗桂先生为柳
● 董 事 长 州钢铁股份有限公司监事。
聘 请 公 司 监 事 以上议案，提请股东审议。
信息披露
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二Ｏ一七年第一次临时股东大会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露
