证券代码：601003                 证券简称：柳钢股份                   公告编号：2019-029




                           柳州钢铁股份有限公司
                  第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 3 日以书面形式发出第七届监事会
第七次会议的通知，于 2019 年 8 月 13-14 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事 5 人，
实到 5 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    会议形成决议如下：
      一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2019 年半年度报告及其摘要
    本报告期末，公司总资产为 246.43 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 102.61 亿元；报告期
内，实现营业务收入 228.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 12.65 亿元。
    公司 2019 年半年度报告已经完成，经董事会审议通过后，定于 2019 年 8 月 15 日在中国证券报、
上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案
    公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相
关规定，符合公司实际情况。
    该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2019-030 号）
    三、监事会对上述议案发表独立意见
    （一）监事会对 2019 年半年度报告的审核意见：
    公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的 2019 年半年
度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1．公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的
信息真实、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营情况和财务状况等事项。
    2．公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定。
    3．公司监事会成员没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4．公司监事会成员保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
    （二）监事会对会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整
体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
    特此公告。

                                                            柳州钢铁股份有限公司
                                                                    监事会
                                                              2019 年 8 月 15 日




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