证券代码：601003                 证券简称：柳钢股份                     公告编号：2019-028



                       柳州钢铁股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 3 日以书面
形式发出通知，于 2019 年 8 月 13-14 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事 11 人，实
到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    会议审议并表决通过了如下议案：


    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2019 年半年度报告及其摘要
    本报告期末，公司总资产为 246.43 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 102.61 亿元；报告期内，
实现营业务收入 228.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 12.65 亿元。
    公司 2019 年半年度报告已经完成，经董事会审议通过后，定于 2019 年 8 月 15 日在中国证券报、
上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案。


    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司会计政策变更的议案
    公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关
规定，符合公司实际情况。
    该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2019-030 号）
    公司独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。
    特此公告。




                                                          柳州钢铁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019 年 8 月 15 日




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