证券代码：601003          证券简称：柳钢股份      公告编号：2020-006


                        柳州钢铁股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年4月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 4 月 14 日 11:00:00
   召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 14 日
                          至 2020 年 4 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                       投票股东类型
                            议案名称
 号                                                         A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条             √
      件的议案
2.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案              √
2.01 本次公司债券的发行规模                                    √
2.02 本次公司债券的发行方式                                    √
2.03 本次公司债券的期限及品种                                  √
2.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率                √
2.05 本次公司债券募集资金用途                                  √
2.06 本次公司债券担保安排                                      √
2.07 本次公司债券的偿债保障措施                                √
2.08 本次公司债券的发行对象                                    √
2.09   本次公司债券的上市安排                                     √
2.10   本次公司债券的授权事项                                     √
2.11   本次股东大会决议的有效期                                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，
并于 2020 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             601003        柳钢股份             2020/4/7



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单
位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会
议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
       个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人
股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
       异地股东可采用信函或传真方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现
场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期
不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
       1．登记时间：2020 年 4 月 13 日上午 9:00—11:30；下午 15:00—17:00。
       2．会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


六、     其他事项



    登记地址：柳州市北雀路 117 号
    书面回复地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部
    邮政编码：545002
    电话：0772－2595971
    传真：0772－2595971
    联系人：邓旋、李颖

特此公告。


                                              柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 28 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020-04-14 召开的
贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称               同意       反对   弃权

1         关于公司符合面向专业投资者公
          开发行公司债券条件的议案

2.00      关于公司面向专业投资者公开发
          行公司债券的议案

2.01      本次公司债券的发行规模

2.02      本次公司债券的发行方式

2.03      本次公司债券的期限及品种

2.04      本次公司债券的票面金额、发行价
          格和票面利率

2.05      本次公司债券募集资金用途

2.06      本次公司债券担保安排

2.07      本次公司债券的偿债保障措施

2.08      本次公司债券的发行对象

2.09      本次公司债券的上市安排

2.10      本次公司债券的授权事项

2.11      本次股东大会决议的有效期




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。