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                           董 事 會 會 議 通 知


重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十八
日上午十時三十分舉行董事會會議，以審議本公司及其附屬公司截至二零一四年六
月三十日止六個月未經審計的二零一四年半年度報告及其他事宜（如有）。

                                                         承董事會命
                                                     重慶鋼鐵股份有限公司
                                                             游曉安
                                                         董事會秘書

中國重慶，二零一四年八月十四日

於本公告日期,本公司的董事為：朱建派先生（非執行董事）、周宏先生（非執行董
事）、李仁生先生（執行董事）、管朝暉先生（執行董事）、張理全先生（執行董事）、
張國林先生（獨立非執行董事）、劉天倪先生（獨立非執行董事）及冉茂盛先生（獨
立非執行董事）。