证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁                  公告编号：2014-050
债券代码：122059            债券简称：10 重钢债




                   重庆钢铁股份有限公司
                       Chongqing Iron & Steel Company Limited
                   （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


              非公开发行股票限售股上市流通公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。


重要提示：

 本次限售股份可上市流通日期为：2014 年 12 月 22 日。

 本次解除限售股份的数量为：706,713,780 股，占公司总股本的

   15.93%。

 本次解除股份限售股东 5 位。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

     经重庆钢铁股份有限公司（下称“本公司”）于 2012 年 10 月 24

日召开的第六届董事会第三次会议、于 2012 年 12 月 10 日召开的 2012

年第二次临时股东大会、2012 年第一次 A 股类别股东会及 2012 年第

一次 H 股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许

可[2013]1412 号文《关于核准重庆钢铁股份有限公司重大资产重组及

向重庆钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》核准，公司于 2013 年向特定发行对象深圳市平安创新资本

投资有限公司、重庆市水务资产经营有限公司、建信基金管理有限公

司、重庆市能源投资集团有限公司、重庆交通运输控股(集团)有限公

司等 5 家投资者发行人民币普通股（A 股）706,713,780 股，发行价

格为 2.83 元/股。

   本次发行新增股份于 2013 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司

股本总额为 3,729,308,800 股；发行后，公司股份总数为 4,436,022,580

股。

       本次解禁上市的限售股为上述向 5 家特定投资者非公开发行的

人民币普通股（A 股）706,713,780 股股份，该部分股份自发行结束之

日起 12 个月内不得转让；可上市流通时间为 2014 年 12 月 22 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化，本次解禁的限

售股份总数为人民币普通股（A 股）706,713,780 股，占公司总股本的

比例为 15.93%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

       参与本次非公开发行股票认购的 5 家特定投资者在认购本次非

公开发行股票时承诺对其取得的重庆钢铁本次发行的股份自发行结

束之日起十二个月内不转让。

       截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况
     公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

五、中介机构核查意见

     西南证券核查后认为：

     1、建信基金管理有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、

重庆市水务资产经营有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、重庆

交通运输控股（集团）有限公司已严格遵守其在配套募集资金之非公

开发行时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；

     2、建信基金管理有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、

重庆市水务资产经营有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、重庆

交通运输控股（集团）有限公司所持有的有限售条件流通股股份上市

流通数量符合《上市公司重大资产重组管办法》、 上海证券交易所 股

票上市规则》等有关规定，符合上市流通的条件。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 706,713,780 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 22 日。

3、本次解禁上市的限售股明细如下：

                                                 持有限售股   本次上市流    剩余限
序
             股东名称           持有限售股数量   占公司总股   通数量（单    售股数
号
                                                   本比例     位：股）        量

     深圳市平安创新资本投资
1                               212,020,000      4.78%        212,020,000   0
     有限公司
     重庆市水务资产经营有限
2                               200,000,000      4.51%        200,000,000   0
     公司
     重庆市能源投资集团有限
3                               147,150,000      3.32%        147,150,000   0
     公司
     建信基金-民生银行-华鑫
4                               129,880,000      2.93%        129,880,000   0
     信托-华鑫信托-685 号证券
    投资集合资金信托
    重庆交通运输控股（集团）
5                            17,663,780          0.40%           17,663,780    0
    有限公司
合计                             706,713,780     15.93%          706,713,780

七、本次限售股解禁前后股本结构表
            单位：股                   本次解禁前          变动数       本次解禁后

           1、国家持有股份


           2、国有法人持有股份
                                      2,360,995,380      -364,813,780   1,996,181,600

           3、其他境内法人持有股
           份
                                        341,900,000      -341,900,000                0

           4、境内自然人持有股份

有限售条
件的流通   5、境外法人、自然人持
股份       有股份



           6、战略投资者配售股份



           7、一般法人配售股份

           8、其他

           有限售条件的流通股份
           合计
                                      2,702,895,380      -706,713,780   1,996,181,600
           A股                        1,195,000,000       706,713,780   1,901,713,780
           B股
无限售条   H股                          538,127,200                 0     538,127,200
件的流通   其他
股份
           无限售条件的流通股份
           合计
                                      1,733,127,200       706,713,780   2,439,840,980
股份总额                              4,436,022,580                 0   4,436,022,580

特此公告。

                                                          重庆钢铁股份有限公司
      董事会

2014 年 12 月 17 日