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                              董事會會議通知


重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，將於二零一五年四月二十九日上午
九時正舉行董事會會議，以審議本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日
止三個月未經審計的二零一五年第一季度業績及其他事宜（如有）。

                                                        承董事會命
                                                  重慶鋼鐵股份有限公司
                                                          游曉安
                                                        董事會秘書

中國重慶，二零一五年四月十七日

於本公告日期,本公司的董事為：朱建派先生（非執行董事）、周宏先生（非執行董
事）、李仁生先生（執行董事）、張理全先生（執行董事）、姚小虎先生（執行董事）、
徐以祥先生（獨立非執行董事）、劉天倪先生（獨立非執行董事）及辛清泉先生（獨
立非執行董事）。