证券代码：601005           股票简称：重庆钢铁           公告编号：2015-034
债券代码：122059           债券简称：10 重钢债




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


                   第七届董事会第八次书面决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。


     重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事

会于 2015 年 7 月 28 日向本公司各董事发送签署第七届董事会第八次

书面议案—《关于推举公司董事李仁生先生代为履行董事长职务的议

案》的提议，并要求于 2015 年 7 月 29 日(含 7 月 29 日)前将签署意见

反馈至公司董事会秘书室。

     截至 2015 年 7 月 29 日，会议应收到董事签署意见 7 份，实收到

7 份。该书面议案由董事会发起。本次会议的召集和召开符合有关法

律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

     推举公司董事李仁生先生代为履行董事长职务，直至公司董事

会选举产生新任董事长。

     议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司正在推进增补董事和选举董事长的事宜。

     特此公告。

                                                    重庆钢铁股份有限公司
                                                      2015 年 7 月 30 日


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