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公司公告

重庆钢铁:关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告2015-09-10  

						 证券代码:601005              股票简称:重庆钢铁                 公告编号:2015-044
 债券代码:122059              债券简称:10 重钢债




                     重庆钢铁股份有限公司
                    Chongqing Iron & Steel Company Limited
                     (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


        关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     特别提示
      1、重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)本次非公开发行
 股票预案已经本公司第七届董事会第三次会议审核通过,尚须经重庆市国有资产
 监督管理委员会批准、公司股东大会批准及中国证监会批准。
      2、本次权益变动源于公司拟非公开发行 A 股股票,本次权益变动未使公司
 控股股东及实际控制人发生变化。


      本公司于 2015 年 9 月 9 日,召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关
 于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行的对象为重庆
 渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市能源投资集团有限公司、深圳鑫昱投资
 管理合伙企业(有限合伙)、中节能资本控股有限公司、四川省煤炭产业集团有
 限责任公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆伟晋环保科技有限公司和重
 庆煜琨珑冶金材料有限公司共 8 名特定对象。本次发行数量为不超过
 1,285,388,601 股,拟募集资金总额不超过 4,961,600,000 元(含发行费用)。
      2015 年 9 月 9 日,公司与各认购方签署《重庆钢铁 2015 年非公开发行股份
 之认购合同》,本次非公开发行股票完成后,公司持股比例情况如下表所示:
                                     发行前持股比例
                                                                    发行后持股情况
            名称                 (截至 2015 年 6 月 30 日)
                                 数量(股)      占比(%)     数量(股)      占比(%)
重庆钢铁(集团)有限责任公司     2,096,981,600         47.27   20,96,981,600         36.65
                                          1
重庆渝富资产经营管理集团有限公司                0         0    725,388,601       12.68
   重庆市能源投资集团有限公司                   0         0    200,000,000           3.50
深圳鑫昱投资管理合伙企业(有限合
                                                0         0    140,000,000           2.45
              伙)
     中节能资本控股有限公司                     0         0    100,000,000           1.75
 四川省煤炭产业集团有限责任公司                 0         0     50,000,000           0.87
  中冶赛迪工程技术股份有限公司                  0         0     30,000,000           0.52
    重庆伟晋环保科技有限公司                    0         0     30,000,000           0.52
   重庆煜琨珑冶金材料有限公司                   0         0     10,000,000           0.17
          其他 A 股股东            1,800,913,780      40.60   1,800,913,780      31.48
            H 股股东               538,127,200        12.13   538,127,200            9.41
              合计                 4,436,022,580     100.00   5,721,411,181     100.00
       注:股份数量按照认购金额除以增发价格计算得到,股份不足 1 股的,向下取整数。

        本次非公开发行完成后,公司股本将增加至 5,721,411,181 股,公司控股股
   东重钢集团的持股数量保持不变,持股比下降至 36.65%。重庆渝富资产经营管
   理集团有限公司的持股比例由 0 增至 12.68%。
        本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
        依据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
   准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规的规定,重庆渝富资产
   经营管理集团有限公司编写了简式权益变动报告书,具体内容详见公司在上海证
   券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《简式权益变动报告书》。
        公司董事会提醒广大投资者注意:公司发布的信息将刊登于中国证券报,上
   海证券报,证券日报,证券时报及上海证券交易所网页(http://www.sse.com.cn/),
   敬请投资者关注。
        特此公告。


                                                         重庆钢铁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2015 年 9 月 10 日




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