证券代码：601005        证券简称：重庆钢铁    公告编号：2015-045
债券代码：122059        债券简称：10 重钢债




                        重庆钢铁股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一
                   次 A 股类别股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年11月3日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          本公告适用于重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）A 股股东（适用于
          本公司 H 股股东的公告另行通知）


一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2015 年 11 月 3 日 14 点 30 分
     召开地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二
     会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 3 日
                          至 2015 年 11 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     （一）2015 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  √
2.00    关于公司向特定对象非公开发行股票方案的                √
        议案
2.01    发行股票的种类及面值                                  √
2.02    发行方式及发行时间                                    √
2.03   发行股票的数量                              √
2.04   发行对象及认购方式                          √
2.05   定价基准日、发行价格及定价原则              √
2.06   限售期安排                                  √
2.07   募集资金数额及用途                          √
2.08   本次非公开发行前滚存未分配利润安排          √
2.09   上市地点                                    √
2.10   本次非公开发行决议的有效期                  √
3      关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行 A 股   √
       股票预案》的议案
4.00   关于公司与发行对象签署附条件生效的非公      √
       开发行股票认购合同的议案
4.01   公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司      √
       签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司
       2015 年非公开发行股票之股份认购合同》
4.02   公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的      √
       附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
       年非公开发行股票之股份认购合同》
4.03   公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合      √
       伙）签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限
       公司 2015 年非公开发行股票之股份认购合
       同》
4.04   公司与中节能资本控股有限公司签署的附条      √
       件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非
       公开发行股票之股份认购合同》
4.05   公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签      √
       署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司
       2015 年非公开发行股票之股份认购合同》
4.06   公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署      √
       的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
       年非公开发行股票之股份认购合同》
4.07   公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附      √
       条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年
       非公开发行股票之股份认购合同》
4.08   公司与重庆煜琨珑冶金材料有限公司签署的      √
       附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
       年非公开发行股票之股份认购合同》
5      关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票    √
       （A 股）募集资金使用可行性分析报告》的议
       案
6      未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规   √
       划
7      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次      √
       非公开发行股票相关事宜的议案
8       关于《重庆钢铁股份有限公司截至 2015 年 6            √
        月 30 日前次募集资金使用情况报告》的议案

    （二）2015 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于公司向特定对象非公开发行股票方案的              √
        议案
1.01    发行股票的种类及面值                                √
1.02    发行方式及发行时间                                  √
1.03    发行股票的数量                                      √
1.04    发行对象及认购方式                                  √
1.05    定价基准日、发行价格及定价原则                      √
1.06    限售期安排                                          √
1.07    募集资金数额及用途                                  √
1.08    本次非公开发行前滚存未分配利润安排                  √
1.09    上市地点                                            √
1.10    本次非公开发行决议的有效期                          √
2       关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行 A 股           √
        股票预案》的议案
3.00    关于公司与发行对象签署附条件生效的非公              √
        开发行股票认购合同的议案
3.01    公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司              √
        签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司
        2015 年非公开发行股票之股份认购合同》
3.02    公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的              √
        附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
        年非公开发行股票之股份认购合同》
3.03    公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合              √
        伙）签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限
        公司 2015 年非公开发行股票之股份认购合
        同》
3.04    公司与中节能资本控股有限公司签署的附条              √
        件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非
        公开发行股票之股份认购合同》
3.05    公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签              √
        署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司
        2015 年非公开发行股票之股份认购合同》
3.06    公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署              √
        的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
        年非公开发行股票之股份认购合同》
3.07    公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附                 √
        条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年
        非公开发行股票之股份认购合同》
3.08    公司与重庆煜琨珑冶金材料有限公司签署的                 √
        附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
        年非公开发行股票之股份认购合同》




1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议
   通过，详见公司于 2015 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易所网站和本公司网
   站，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的会议
   决议公告。

2、 特别决议议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向
   特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<重庆钢铁股份有限公司非公开
   发行 A 股股票预案>的议案》、 关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开
   发行股票认购合同的议案》、关于<重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票（A
   股）募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《未来三年（2015 年-2017 年）
   股东分红回报规划》六项议案为特别决议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、   股东大会投票注意事项



       (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

           决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

           交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

           vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

           的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

           网站说明。
         (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

               果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参

               加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或

               相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


         (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投

               的选举票视为无效投票。


         (四)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式

               重复进行表决的，以第一次投票结果为准。


         (五)     参加网络投票的 A 股股东在公司 2015 年第一次临时股东大会上

               投票，将视同在公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会对 A 股类别股

               东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分

               别在 2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东大

               会上进行表决。


         (六)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码        股票简称            股权登记日
         Ａ股             601005         重庆钢铁            2015/10/28
         H股               01053         重庆钢铁            2015/10/02
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



       （一）出席回复：拟出席会议的股东应当于 2015 年 10 月 14 日（星期三）

或之前，将回执（回执格式见附件 1）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传

真方式递交予本公司。


       （二）登记手续：


       有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复

印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席

的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东

应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人

应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到

本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件 2）。


   （三）登记地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼

415 房间。


   （四）登记时间：2015 年 11 月 2 日上午 9:00－11:00，下午 14:30－16:30。


   （五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议

地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、     其他事项


       1、联系方式

         联系地址：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号（邮编：401258）

                     重庆钢铁股份有限公司董事会秘书室

         联系人：彭国菊/纪红

         电   话：023-68983482

         传   真：023-68873189

       2、会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相
关费用自理。



特此公告。


                                               重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                         2015 年 9 月 16 日



附件 1：出席回执


附件 2：2015 年第一次临时股东大会授权委托书


附件 3：2015 年第一次 A 股类别大会授权委托书
附件 1：出席回执


                                  股东出席


重庆钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股
                                 东大会回执




姓名（或单位名称）（附注 1）：
地址及邮编：
身份证号码：


本人（或本单位）持有重庆钢铁股份有限公司（“重庆钢铁”）股份 A 股（附注 2）
                        股，本人（或本单位）拟出席（或委托代理人出席）2015
年 11 月 3 日（星期二）下午 14:30，在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道
一号重庆钢铁管控大楼三楼二会议室举行的重庆钢铁 2015 年第一次临时股东大
会、2015 年第一次 A 股类别股东大会，特以此书面回复告知贵公司。


签署：
日期：


附注：
1.   请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（须
     与股东名册上所载的相同）。
2.   请填上以您名义登记之股份数目。
3.   请将填妥及签署的回执于 2015 年 10 月 14 日（星期三）或之前送达本公司。
     邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。未能签署及交回本回执的股东，仍
     可出席前述会议。
    附件 2：授权委托书


                 重庆钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会


                                     授权委托书




    重庆钢铁股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 3
    日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                同意    反对    弃权

1        关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00     关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.01     发行股票的种类及面值

2.02     发行方式及发行时间

2.03     发行股票的数量

2.04     发行对象及认购方式

2.05     定价基准日、发行价格及定价原则

2.06     限售期安排

2.07     募集资金数额及用途
2.08   本次非公开发行前滚存未分配利润安排

2.09   上市地点

2.10   本次非公开发行决议的有效期

3      关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票
       预案》的议案

4.00   关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发
       行股票认购合同的议案

4.01   公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签署
       的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年
       非公开发行股票之股份认购合同》

4.02   公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的附条
       件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开
       发行股票之股份认购合同》

4.03   公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）签
       署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
       年非公开发行股票之股份认购合同》

4.04   公司与中节能资本控股有限公司签署的附条件生
       效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开发行
       股票之股份认购合同》

4.05   公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签署的
       附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非
       公开发行股票之股份认购合同》

4.06   公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署的附
       条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公
       开发行股票之股份认购合同》

4.07   公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附条件
       生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开发
       行股票之股份认购合同》

4.08   公司与重庆煜琨珑冶金材料有限公司签署的附条
           件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开
           发行股票之股份认购合同》

5          关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票（A
           股）募集资金使用可行性分析报告》的议案

6          未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划

7          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
           开发行股票相关事宜的议案

8          关于《重庆钢铁股份有限公司截至 2015 年 6 月 30
           日前次募集资金使用情况报告》的议案



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                             委托日期：     年   月   日




    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。
附件 3：授权委托书




             重庆钢铁股份有限公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会


                                 授权委托书



重庆钢铁股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                               同意 反对    弃权

1.00   关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

1.01   发行股票的种类及面值

1.02   发行方式及发行时间

1.03   发行股票的数量

1.04   发行对象及认购方式

1.05   定价基准日、发行价格及定价原则

1.06   限售期安排

1.07   募集资金数额及用途

1.08   本次非公开发行前滚存未分配利润安排
1.09   上市地点

1.10   本次非公开发行决议的有效期

2      关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票
       预案》的议案

3.00   关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发
       行股票认购合同的议案

3.01   公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签署
       的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年
       非公开发行股票之股份认购合同》

3.02   公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的附条
       件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开
       发行股票之股份认购合同》

3.03   公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）签
       署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015
       年非公开发行股票之股份认购合同》

3.04   公司与中节能资本控股有限公司签署的附条件生
       效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开发行
       股票之股份认购合同》

3.05   公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签署的
       附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非
       公开发行股票之股份认购合同》

3.06   公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署的附
       条件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公
       开发行股票之股份认购合同》

3.07   公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附条件
       生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开发
       行股票之股份认购合同》
3.08     公司与重庆煜琨珑冶金材料有限公司签署的附条
         件生效的《重庆钢铁股份有限公司 2015 年非公开
         发行股票之股份认购合同》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：        年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。