证券代码：601005              股票简称：*ST 重钢                 公告编号：2017-040
债券代码：122059              债券简称：重债暂停




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             重大资产重组进展暨风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示：

 本次筹划的重大资产重组方案较为复杂，拟置入的渝富集团主要资产涉及到
   相关监管政策的要求，拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在较
   大不确定性。此外，本次拟置出钢铁资产涉及债务规模大，债权人众多，涉
   诉债务情况复杂，拟置出方案能否与主要债权人达成一致意见也存在较大不
   确定性。基于上述原因，预计本次交易能否继续推进存在较大风险，提请投
   资者关注上述风险。

   2017 年 4 月 24 日，公司收到债权人重庆来去源商贸有限公司（以下简称“来
   去源公司”）的《通知书》。《通知书》称，来去源公司以公司不能清偿到
   期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向重庆市第一中级人民法院（以
   下简称“法院”）申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否
   进入重整程序尚具有重大不确定性。

        如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告
   破产的风险。若公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产
   负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，
   否则将面临暂停上市或者终止上市的风险。




                                        1
    重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016 年
6 月 2 日起停牌 ，详见已于 2016 年 6 月 2 日发布的《关于筹划重大
事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。

    公司 2016 年 6 月 4 日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编
号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，
根据上海证券交易所 2016 年 5 月 21 日发布的《上市公司筹划重大事
项停复牌业务指引》，公司于 2016 年 6 月 8 日发布了《重大资产重组
停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前
一个交易日（2016 年 6 月 1 日）公司股东总人数及前 10 大股东、前
10 大流通股股东情况，并于 2016 年 6 月 14 日、2016 年 6 月 21 日、
2016 年 6 月 28 日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：
2016-029、2016-030、2016-031）。

    2016 年 7 月 1 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，
因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016 年 7 月 4 日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 15 日、2016 年 7 月 22 日，公司分别
发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、
2016-036）。

    2016 年 8 月 4 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59 次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016 年 8 月 4 日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：
2016-038）。2016 年 8 月 11 日、2016 年 8 月 18 日，公司分别发布了
《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。


                                 2
    2016 年 8 月 23 日，公司发布了《关于重大资产重组 A 股股票继
续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043），2016 年 8 月
25 日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。

    2016 年 8 月 31 日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司（以
下简称“重钢集团”）和重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富
控股”）签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署
重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2016-046）。2016 年 9
月 1 日，公司发布了《重大资产重组进展公告》 公告编号：2016-047）。

    2016 年 9 月 2 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公
告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016 年
9 月 2 日起继续停牌，预计将于 2016 年 11 月 2 日前复牌。

    2016 年 9 月 6 日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016
年 9 月 8 日上午 10：00-11：00 时召开了投资者说明会，就公司本次
重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。

    2016 年 9 月 9 日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重
组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），
公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了
回答。

    2016 年 9 月 19 日、2016 年 9 月 24 日、2016 年 10 月 10 日，公
司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、
2016-053、2016-055）。
                                3
    2016 年 10 月 12 日，公司发布了《2016 年第二次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了《关于公司重大
资产重组 A 股股票继续停牌的议案》，即公司 A 股股票自 2016 年 9
月 2 日起继续停牌不超过 2 个月。

    2016 年 10 月 15 日、2016 年 10 月 22 日、2016 年 10 月 31 日，
公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、
2016-059、2016-060）。

    2016 年 11 月 1 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复
牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司
自 2016 年 11 月 2 日开市起继续停牌。

    2016 年 11 月 8 日、2016 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 22 日、2016
年 11 月 29 日、2016 年 12 月 6 日、2016 年 12 月 13 日、2016 年 12
月 20 日、2016 年 12 月 27 日，公司分别发布了《重大资产重组进展
公告》 公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、
2016-079、2016-080、2016-081）。

    2017 年 1 月 4 日、2017 年 1 月 11 日、2017 年 1 月 18 日、2017
年 1 月 25 日、2017 年 2 月 8 日、2017 年 2 月 15 日、2017 年 2 月 22
日、2017 年 3 月 1 日、2017 年 3 月 8 日、2017 年 3 月 15 日、2017
年 3 月 22 日、2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 7 日、2017 年 4 月 14
日、4 月 21 日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编
号：2017-003、2017-007、2017-009、2017-012、2017-013、2017-014、
2017-015、2017-016、2017-018、2017-020、2017-021、2017-023、
2017-031、2017-033、2017-036）。

    截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审
                                  4
计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并开展尽职调查、审计、
评估等相关工作。自停牌以来，公司与渝富控股、渝富集团等交易各
方推进相关事项，就重组方案进行了反复筹划，对标的资产范围进行
了梳理与深入论证。本次重大资产重组方案较为复杂，拟置入的渝富
集团主要资产涉及监管政策的要求，拟置入资产方案能否满足境内外
两地监管要求存在较大不确定性。此外，本次拟置出钢铁资产涉及债
务规模大，债权人众多，涉诉债务情况复杂，拟置出方案能否与主要
债权人达成一致意见也存在较大不确定性。基于上述原因，预计本次
交易能否继续推进存在较大风险，提请投资者关注上述风险。

    2017 年 4 月 24 日，公司收到债权人来去源公司的《通知书》。《通
知书》称，来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿
全部债务为由，向法院申请对公司进行重整。公司已于 2017 年 4 月
25 日发布《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：
2017-037）公告相关事项详细情况。截至本公告披露之日，公司尚未
收到法院对来去源公司申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请
能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

    根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果法院受理
了申请人提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，债权人
依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重
整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定
批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批
准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。

    若公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负
债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规
要求，否则将面临暂停上市或者终止上市的风险。
                                5
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上
市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。
公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信
息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

    鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息
披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信
息披露义务。

    敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

    特此公告。


                                       重庆钢铁股份有限公司
                                                 董事会
                                         2017 年 4 月 28 日




                              6