证券代码：601005             股票简称：*ST 重钢                 公告编号：2017-106




                    重庆钢铁股份有限公司
                    ChongqingIron&SteelCompanyLimited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


                重庆钢铁股份有限公司管理人
              关于法院裁定批准重整计划的公告

     本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 重庆钢铁重整案概述
    2017 年 7 月 3 日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中
院”）作出（2017）渝 01 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去
源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”
或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人（详见
重庆钢铁于 2017 年 7 月 4 日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公
告》，公告编号：2017-061）。

    重庆钢铁第二次债权人会议于 2017 年 11 月 17 日上午 9 时 30 分采取
网络会议方式于全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）
召开,会议表决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》（以
下简称“《重整计划》”）（详见重庆钢铁于 2017 年 11 月 18 日发布的《关
于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2017-104）。

    重庆钢铁出资人组会议于 2017 年 11 月 17 日下午 14 时 30 分在重
庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心召开，会议表

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决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》之《出资人权益
调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）（详见重庆钢铁
于 2017 年 11 月 18 日发布的《关于出资人组会议召开情况的公告》，
公告编号：2017-105）。

    根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于 2017
年 11 月 17 日向重庆一中院提交了裁定批准《重整计划》的申请。2017
年 11 月 20 日,管理人收到重庆一中院送达的（2017）渝 01 破 3 号之二
《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止重庆钢铁的重整程序。
    二、 （2017）渝 01 破 3 号之二《民事裁定书》的主要内容

    2017 年 11 月 20 日，重庆一中院发出（2017）渝 01 破 3 号之二《民
事裁定书》，主要内容如下：

    “2017 年 11 月 17 日，重庆钢铁股份有限公司管理人向本院提出申
请，称 2017 年 11 月 16 日重庆钢铁重整案职工债权组现场提前审议表
决通过《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》。2017 年 11 月 17
日重庆钢铁重整案第二次债权人会议及出资人组会议顺利召开，债权人
会议由有财产担保债权组和普通债权组对《重庆钢铁股份有限公司重整
计划（草案）》进行分组表决，出资人组会议由出资人对《重庆钢铁股
份有限公司重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案进行表决。
经表决，有财产担保债权组、普通债权组均表决通过《重庆钢铁股份有
限公司重整计划（草案）》，出资人组表决通过《重庆钢铁股份有限公
司重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案。故，请求本院批
准《重庆钢铁股份有限公司重整计划》。

    本院认为：《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》已经重庆
钢铁有财产担保债权组、普通债权组、职工债权组表决通过，《重庆钢
铁股份有限公司重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案已经

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重庆钢铁出资人组表决通过。依照《中华人民共和国企业破产法》第八
十六条第二款之规定，裁定如下：

    一、批准重庆钢铁股份有限公司重整计划；

    二、终止重庆钢铁股份有限公司重整程序。

    本裁定为终审裁定。”

       三、 执行《重整计划》对公司的影响

    根据重庆钢铁《重整计划》的债权分类及调整、受偿方案，公司清
偿债权并获得豁免债务等与重整有关事项的财务处理可对公司 2017 年
度的净利润和期末净资产产生重大积极的影响，具体影响数据以经会计
师审定的财务报表数据为准。

       四、 公司股票继续停牌的安排

    由于《重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要办理登记资本公
积转增股票事宜，因此公司股票将继续停牌，待转增股票登记至债权人
证券账户或管理人证券账户完成后，公司将向上海证券交易所申请复牌。

       五、 风险提示

    1．破产清算的风险

    根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，《重整计
划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司仍存
在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上
市。

    2．被暂停上市的风险

    由于公司 2015 年度、2016 年度经审计的净利润为负值，且 2016 年
度经审计的期末净资产为负值，若公司 2017 年度经审计的净利润仍为
负值，或 2017 年经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将自公司 2017
年年度报告披露日起停牌，上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内
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作出是否暂停公司股票上市的决定。
    六、 备查文件
   1.重庆市第一中级人民法院（2017）渝 01 破 3 号之二《民事裁定书》。
   2.《重庆钢铁股份有限公司重整计划》。
   特此公告。


                                      重庆钢铁股份有限公司管理人
                                                 2017 年 11 月 21 日




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