证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-028




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2018 年 5 月 15 日下午公司 2017 年年度股东大会结束后，在
公司会议中心以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2018 年 5 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席 9 名。本次会议由周竹平先生召集并主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定。
     本次会议通过以下决议：
     一、批准《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议
案》
     董事会选举周竹平先生为公司第八届董事会董事长，选举李永
祥先生、涂德令先生为公司第八届董事会副董事长。
     全体董事一致通过本议案。
     二、批准《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及任命
专门委员会主席的议案》
     1. 董事会选举周竹平、李永祥、涂德令、张朔共、郑杰、郑玉

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春为第八届董事会战略委员会委员，其中周竹平任主席。
   2. 董事会选举辛清泉、郑杰、王振华、郑玉春为第八届董事会
审计委员会委员，其中辛清泉任主席。
   3. 董事会选举徐以祥、周竹平、辛清泉、王振华为第八届董事
会提名委员会委员，其中徐以祥任主席。
   4. 董事会选举王振华、李永祥、徐以祥、郑玉春为第八届董事
会薪酬与考核委员会委员，其中王振华任主席。
   全体董事一致通过本议案。
   三、批准《关于聘任公司总经理的议案》
   董事会聘李永祥先生任公司总经理。
   全体董事一致通过本议案。
   四、批准《关于聘任公司副总经理、首席财务官的议案》
   董事会聘李仁生先生任公司副总经理，聘吕峰先生任公司副总
经理、首席财务官。
   全体董事一致通过本议案。
   五、批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
   董事会聘虞红女士任公司董事会秘书，彭国菊女士任公司证券
事务代表。
   全体董事一致通过本议案。


   特此公告。

                                  重庆钢铁股份有限公司董事会

                                          2018 年 5 月 16 日




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附件：

                        高级管理人员简历
    李永祥先生：1960 年 10 月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份
有限公司副董事长兼总经理，党委副书记。李先生历任梅山冶金公
司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记；上海梅山（集团）公司董事、
副总经理；宝钢集团梅山公司董事、副总经理、总经理；宝钢股份
梅钢公司董事、总经理、董事长。2008 年至 2016 年，任宝钢股份副
总经理，梅钢公司董事长。2016 年 10 月起，任宝矿控股（集团）有
限公司董事、首席执行官。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等
方面具有丰富的经验。李先生 1982 年毕业于东北大学；1996 年 8 月
至 1997 年 2 月以访问学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商管理
学院学习；2001 年获中欧国际工商管理学院 EMBA 硕士学位；2003
年获东北大学冶金工程硕士学位。
    李仁生先生：1964 年 12 月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份
有限公司副总经理，党委委员。李先生于 1987 年加入重庆钢铁公
司，曾任重钢炼铁厂四高炉车间副主任、炼铁厂厂长助理、副厂
长，重钢集团铁业有限责任公司经理、董事长，重庆钢铁原材料处
处长、公司总经理、董事。 李先生毕业于重庆大学化学冶金专业，
获工学学士学位。
    吕峰先生：1979 年 12 月生，会计师，现任重庆钢铁股份有限公
司党委委员、副总经理、首席财务官。吕先生曾任宝钢股份财务部
预算分析协理、驻制造部综合分析经理、预算组综合分析经理、驻
炼钢厂财务主管；2012 年至 2017 年期间，外派至广东宝钢臵业有限
公司任财务部部长、副总经理、副总经理（主持工作）；2017 年 2
月起，任上海宝地臵业有限公司资产运营中心副总经理（主持工


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作）兼广东宝钢臵业有限公司副总经理（主持工作）。 吕先生 2002
年毕业于济南大学管理学院会计系；后获得了上海财经大学会计学
在职教育硕士，以及中山大学房地产 EMBA 学位。
    虞红女士：1967 年 3 月生，高级经济师。现任重庆钢铁股份有
限公司董事会秘书。虞女士曾任宝钢股份证券事务代表，董秘室负
责人；宝钢集团有限公司财务部资金管理综合主办；宝钢集团国际
贸易总公司英语翻译、总经理秘书，安徽大学外语系教师；四源合
股权投资管理有限公司总经理（行政）。虞女士在公司治理、信息
披露和投资者关系等方面具有丰富的经验。虞女士获安徽大学英美
语言文学学士学位（BA）、复旦大学工商管理硕士学位（MBA）、
香港中文大学专业会计学硕士学位。
                        证券事务代表简历
    彭国菊女士：1973 年 1 月生，经济师，彭女士于 2007 年至今一
直担任重庆钢铁证券事务代表，2000 年至今一直担任公司董事会办
公室证券事务负责人。彭女士在公司规范运作、三会运作和信息披
露等方面具有丰富的经验。彭女士获安徽工业大学（原华东冶金学
院）学士学位，重庆大学工商管理硕士学位（MBA）。




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