证券代码：601005               股票简称：重庆钢铁                公告编号：2018-034




                    重庆钢铁股份有限公司
                   Chongqing Iron & Steel Company Limited
                    （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）


             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     重庆钢铁股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2018 年 8 月
16 日上午 11:40，在重庆以现场和电话会议相结合的方式召开，会
议通知和材料已于 2018 年 8 月 2 日以书面方式发出。本次会议由监
事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名
(其中殷栋监事因公出差以电话会议方式出席本次会议)，公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定。
     二、会议审议情况
     本次监事会会议通过以下决议：
     （一）关于公司会计政策变更的议案
     监事会认为：公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或
修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法
律法规及公司章程的规定；本次会计政策变更对公司财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司本次会计政策变更。

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    全体监事一致通过本议案。
    （二）2018 年半年度报告（全文及摘要）
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司 2018 年半
年度报告进行了审核，审核意见如下: 公司 2018 年半年度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；公司 2018 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年上半年
的经营成果和财务状况等事项；在做出本决议前，未发现参与公司
2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事一致通过本议案。
    三、关于董事会会议的合规性
    公司部分监事列席了公司第八届董事会第三次会议，并依据有
关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行
了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法
规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有
关法律、法规和公司章程的规定的情形。


    特此公告。

                                   重庆钢铁股份有限公司监事会

                                            2018 年 8 月 17 日




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